“Meridian Trade Bank” sodīta par iekšējās kontroles sistēmas nepilnībām
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir noslēgusi administratīvo līgumu ar AS "Meridian Trade Bank", nosakot tiesiskos pienākumus un piemērojot soda naudu AS "Meridian Trade Bank" 455 822 EUR apmērā. Ši administratīvais līgums ar banku noslēgts, lai izbeigtu administratīvo lietu, ko FKTK ierosināja pēc klātienes pārbaudes veikšanas AS "Meridian Trade Bank", laikā no 27.03.2017. līdz 22.06.2017. Pārbaudes gaitā bankā tika konstatēti trūkumi iekšējās kontroles sistēmas darbībā un līdz ar to Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumi. Soda nauda…
Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu
12 € / mēnesī * Pirmās 30 dienas tikai par 1€ ABONĒT * Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī! |
Jau ir BilancePLZ abonements? Pieslēdzies |