0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIValsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvalde aptur vērienīga noziedzīga grupējuma darbību
NODOKĻITIESĪBAS

Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvalde aptur vērienīga noziedzīga grupējuma darbību

Pagājušajā nedēļā Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Finanšu policijas pārvalde apturēja noziedzīga grupējuma, kas, organizējot izvairīšanos no pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) nomaksas vairākiem klientiem un legalizējot noziedzīgi iegūtus līdzekļus, nodarījis valsts budžetam kaitējumu pusmiljona latu apmērā, darbību. Noziedzīgi iegūtie līdzekļi tika legalizēti, izmantojot Beļģijas, Polijas, Igaunijas, Vācijas, Čehijas, Anglijas un Luksemburgas banku norēķinu kontus. Kriminālprocesa ietvaros aizturētas deviņas personām, no kurām sešām personām piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, tai skaitā apcietinātas četras personas, kuras jau 2011.gada pavasarī nonāca VID Finanšu policijas pārvaldes redzeslokā par līdzīga rakstura noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un kuras ir pārkāpušas iepriekš piemērotos drošības līdzekļus, informē…

Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies
.
Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Valsts ieņēmumu dienestsPagājušajā nedēļā Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Finanšu policijas pārvalde apturēja noziedzīga grupējuma, kas, organizējot izvairīšanos no pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) nomaksas vairākiem klientiem un legalizējot noziedzīgi iegūtus līdzekļus, nodarījis valsts budžetam kaitējumu pusmiljona latu apmērā, darbību. Noziedzīgi iegūtie līdzekļi tika legalizēti, izmantojot Beļģijas, Polijas, Igaunijas, Vācijas, Čehijas, Anglijas un Luksemburgas banku norēķinu kontus. Kriminālprocesa ietvaros aizturētas deviņas personām, no kurām sešām personām piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, tai skaitā apcietinātas četras personas, kuras jau 2011.gada pavasarī nonāca VID Finanšu policijas pārvaldes redzeslokā par līdzīga rakstura noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un kuras ir pārkāpušas iepriekš piemērotos drošības līdzekļus, informē VID Sabiedrisko attiecību daļa. 2012.gada 21.martā VID Finanšu policijas pārvalde apturēja vērienīga noziedzīga grupējuma darbību, kas darbojies no 2011.gada janvāra un darbību turpinājis 2012.gadā, kopumā apgrozot naudas līdzekļus 2,3 miljonu latu apmērā. Noziedzīgais grupējums organizēja fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas un legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus. Lai samazinātu valsts budžetā maksājamo PVN apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas klienti savās PVN atskaitēs iekļāva faktiski nenotikušus darījumus, tādējādi samazinot sava uzņēmuma nodokļu maksājumu apmēru valsts budžetā. Kopējais valsts budžetam nodarītais kaitējums, nenomaksājot PVN, ir aptuveni pusmiljons latu. Shēmā iesaistītie klienti ir uzņēmumi, kas darbojas zvejniecības un celtniecības jomā, un saistībā ar kuģu aģentēšanas nozari. Noziedzīgi iegūto naudu uzņēmumi izmantoja „aplokšņu algu” izmaksai un citām vajadzībām, tai skaitā uzņēmuma un personīgajām vajadzībām. Lielākā naudas pārskaitījumu kustība notika, izmantojot ārvalstu kredītiestādēs atvērtus kontus, tai skaitā Beļģijā, Polijā, Igaunijā, Vācijā, Čehijā, Anglijā un Luksemburgā atvērtus kontus, uz kuriem tika pārskaitīti noziedzīgi iegūtie naudas līdzekļi, kas pēc tam tika atgriezti atpakaļ skaidrā naudā shēmas klientiem. Mazākās naudas summas tika izņemtas Latvijā. Šobrīd ir apturēti norēķinu konti vairākiem shēmā iesaistītiem uzņēmumiem Latvijā un Igaunijā, taču pagaidām apturēto naudas līdzekļu summa nav zināma. Grupējuma organizatoru „ofiss” – pārrunu, tikšanās un naudas atgriešanas vieta klientiem – atradās kādā kafejnīcā Rīgas centrā, netālu no bijušās Sporta pils. Otra vieta, kur organizētās grupas dalībnieki veica grāmatvedības dokumentu un līgumu noformēšanu un saskaņošanu, un to nosūtīšanu klientiem, bija viens no Rīgas populārākajiem atpūtas un izklaides centriem. Šobrīd ir noskaidrots, ka organizētā grupā darbojās 14 personas, no kurām trīs personas nodrošināja fiktīvu datu, informācijas un naudas līdzekļu apriti starp shēmas „klientiem” un pārējiem organizētās grupas dalībniekiem. Noziedzīgās shēmas galvenie organizatori ir iepriekš tiesāti par izspiešanu un laupīšanu organizētā grupā. Viens no organizatoriem 2012.gada sākumā  mīklainos apstākļos miris. Četri organizētās grupas dalībnieki ir saistīti ar noziedzīgo grupējumu, kuru VID Finanšu policijas pārvaldes darbiniekiem izdevās apturēt pagājušā gada pavasarī. Iepriekš šīm personām bija piemēroti drošības līdzekļi, taču tas nav viņus atturējis no iesaistīšanās jaunu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā. Par noziedzīgajiem nodarījumiem VID Finanšu policijas pārvaldē 2012.gada martā uzsākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 218.panta 3.daļu  un 195.panta 3.daļu . Kriminālprocesa ietvaros pagājušajā nedēļā tika veikta 41 kratīšana shēmā iesaistīto personu dzīvesvietās, birojos un automašīnās. Kratīšanas tika veiktas Rīgā, Jelgavas rajonā, Tukuma rajonā, Ventspils rajonā un Talsu rajonā, kuru laikā VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki izņēma skaidru naudu (11 000 EUR un 5 000 LVL), dokumentus, kodu kalkulatorus, kartes, zīmogus un citus nozīmīgus pierādījumus. Sākotnēji iegūtā informācija liecināja par augstu bīstamības pakāpi, ko varētu sagaidīt no organizatoriem personu aizturēšanas brīdī. Noziedzīgā shēmā iesaistītās personas ir  fiziski labi sagatavotas un, ņemot vērā viņu pagātni (90.gadu noziedzīgajos grupējumos iesaistītas personas), kratīšanu laikā VID Finanšu policijas darbinieki pieaicināja Latvijas Valsts policijas Pretterorisma vienību „OMEGA”. Kriminālprocesa ietvaros tika aizturētas deviņas personas, tai skaitā klienti, kas izmantojuši noziedzīgā grupējuma pakalpojumus. Astoņas personas tika ievietotas Valsts Policijas Īslaicīgās aizturēšanas izolatorā. Šobrīd sešām personām ir piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, tajā skaitā vienam no shēmas klientiem, kas darbojas būvniecības nozarē, bet trim personām piemērots drošības līdzeklis – nodošana policijas uzraudzībā. Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta. Informācijai 218.pants. Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas (3) Par šā panta otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, —  soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem. 195.pants. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana (3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

BilancePLZ ir specializēts portāls, kas sniedz visaktuālāko informāciju par jaunumiem grāmatvedībā, nodokļos, likumdošanā un personāla jautājumos no praktizējošiem grāmatvežiem, revidentiem un citiem augstas klases finanšu ekspertiem.

Sazinieties ar mums:       [email protected]         67606110       Sekojiet mums:   Facebook
Izdevniecība   SIA "Lietišķās informācijas dienests", LR UR Reģ. Nr.: 40003129738, Graudu iela 68, Rīga LV-1058