Bankām papildināti noteikumi, kā veikt klientu kontu pārbaudes

Ikars Kubliņš, Plz.lv

129
(5)

Bankām un citām finanšu iestādēm precizētas vairākas prasības klientu kontu pārbaudei, skarot arī gadījumus, kad par kontu jāziņo nodokļu administrācijām. Piemēram, turpmāk bankām jāziņo būs arī par tiem juridisko personu kontiem, kuriem mainījušies kādi apstākļi, bet to turētājs neiesniedz jaunu informāciju, kas pamato, ka iepriekš iesniegtā informācija joprojām ir pareiza. To paredz valdības 29. oktobrī pieņemtie grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.20 "Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem". Grozījumi noteikumos precizē, kādos gadījumos finanšu iestāde nedrīkst paļauties uz klienta sniegtajām ziņām (apliecinājumu vai dokumentāriem pierādījumiem), ja ir…

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties