Eiropas Komisija (EK) 5.jūlijā ir publicējusi priekšlikumus 4. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas direktīvas papildinājumiem, kas paredz stingrāku vēršanos pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu un nodokļu apiešanu. EK iesaka dalībvalstīm jau līdz 2016. gada beigām ieviest gan jaunos nosacījumus, gan arī 4. direktīvas prasības. 

Nozīmīgākās darbības, kas būtu jāveic Latvijā EK priekšlikumu izpildei, ir patiesā labuma guvēju reģistra un maksājumu kontu reģistra izveide.

EK izstrādātie 4. direktīvas nozīmīgākie papildinājumi:

Izmaiņas, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu terorisma darbību finansēšanai:

• ES finanšu izlūkošanas vienību pilnvaru palielināšana un to sadarbības veicināšana;
• ar virtuālām valūtām saistīto terorisma finansēšanas risku novēršana;
• ar anonīmiem priekšapmaksas instrumentiem (piem., priekšapmaksas kartēm) saistīto risku novēršana;
• rūpīgākas augsta riska trešo valstu pārbaudes.

Stingrāki pārredzamības noteikumi, lai nepieļautu nodokļu apiešanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju:

• pilnīga publiska piekļuve faktisko īpašnieku reģistriem personām ar leģitīmu interesi;
• dalībvalstu reģistru savstarpējā savienojamība;
• valsts iestādēm pieejamās informācijas paplašināšana par banku klientu kontiem.

4. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas direktīva tika pieņemta 2015. gada 20.maijā. Grozījumus pieņems Eiropas Parlaments un Ministru Padome parastajā likumdošanas procedūrā.

Papildu informācija

• EK preses relīze: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2380_lv.htm

• 4. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvas grozījumihttp://ec.europa.eu/justice/criminal/document/files/aml-directive_en.pdf

• Jautājumi un atbildes http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2381_en.htm

• Faktu lapa http://ec.europa.eu/justice/criminal/document/files/aml-factsheet_en.pdf