Finanšu policija aizturējusi grupējumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, shēmošanā iesaistīti ap 50 reāli strādājoši un 20 fiktīvi uzņēmumi
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldes amatpersonas 21.novembrī, veicot 18 kratīšanas Rīgas rajonā, apturēja noziedzīga grupējuma darbību, kas Rīgas teritorijā laika periodā no 2012.gada 1. janvāra līdz 1.novembrim izvairījās no nodokļu nomaksas lielā apmērā un legalizēja noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, tā nodarot valsts budžetam zaudējumus 885 707 latu apmērā. Kriminālprocesa ietvaros ir aizturētas trīs personas - divi atbalstītāji un viens organizators, kopumā četras personas atzītas par aizdomās turētām un tām piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Organizētajā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas shēmā bija iesaistīti aptuveni 50 reāli strādājoši uzņēmumi un vēl 20 fiktīvi uzņēmumi, kuru darbības joma bija saistīta…
Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu
12 € / mēnesī * Pirmās 30 dienas tikai par 1€ ABONĒT * Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī! |
Jau ir BilancePLZ abonements? Pieslēdzies |