No jūlija – jaunas prasības klientu izpētei un aizdomīgu darījumu ziņošanai
Plānots, ka šāgada 1. jūlijā stāsies spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, kas ietekmēs likuma subjektu, tai...
Ārpakalpojumu grāmatveži identificēti kā otra augstākā riska sektors naudas atmazgāšanā
Finanšu izlūkošanas dienests (FID) 5. martā publiskojis kopsavilkumu par risku novērtēšanas ziņojumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā par 2017. - 2019. gadu. Ziņojumā izvērtēti...
Kā mazināt risku iedzīvoties kriminālatbildībā par izvairīšanos no nodokļiem?
Izvairīšanās no nodokļiem ne vienmēr ir uzņēmuma vadības apzināta un ļaunprātīga rīcība - šāda situācija var rasties arī aiz nezināšanas, neuzmanības, paviršības, kļūšanas par...
Par klientu izpētes pienākuma neveikšanu, tirgojot virtuālo valūtu, aizturēts Polijas pilsonis
Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas kriminālprocesā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju šī gada 10. janvārī aizturēja kādu Polijas Republikas pilsoni. Aizturētā pienākumos ietilpa...
Kā noskaidrot patiesos labuma guvējus biedrībās?
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju un nevalstiskajām organizācijām sagatavojusi finanšu iestādēm skaidrojumu par patieso labuma guvēju noskaidrošanu biedrībās....
Plāno izmaiņas ziņošanas kārtībā par aizdomīgiem darījumiem
Saeima ceturtdien, 21.janvārī, pirmajā lasījumā kā steidzamus atbalstīja grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Tie nepieciešami, lai atvieglotu ziņojumu...
Izmaiņas kārtībā, kādā struktūrvienību reģistrējušie ārvalstu komersanti sniedz informāciju par patiesajiem labuma guvējiem
Ministru kabineta (MK) 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 759 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par nodokļu maksātāju...
VID reģistrētiem ārvalstu komersantiem līdz 31. decembrim jāsniedz informācija par patiesajiem labuma guvējiem
Turpmāk arī ārvalstu komersantiem, reģistrējot Valsts ieņēmumu dienestā (VID) nerezidenta pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā, būs pienākums sniegt VID informāciju par patiesajiem labuma guvējiem. To paredz...
Valdība rosina vienkāršot aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmu
Ministru kabineta (MK) sēdē 1. decembrī ir izskatīti grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, kas izstrādāti atbilstoši Moneyval...
Klienta padziļinātā izpēte
Klienta izpēte ir viens no primārajiem rīkiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju riska mazināšanai. Sākotnējās klienta izpētes ietvaros likuma...
Kas jāiekļauj klienta identifikācijas anketā?
Par to, kas ārpakalpojumu grāmatvedim jāņem vērā, sastādot klienta identifikācijas anketu, informē Mg. oec. Jeļena Marjasova, RS ONE Consulting valdes locekle, Finanšu nozares asociācijas sertificēta speciāliste.
Klienta identifikācijas anketā...
Kādi ir biežākie ārpakalpojumu grāmatvežu pārkāpumi saistībā ar aizdomīgo darījumu kontroli?
Jautājums
Par ko visbiežāk tiek sodīti ārpakalpojumu grāmatveži saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) prasību neievērošanu? Kādas ir tendences...
