Vai jebkuram uzņēmumam, kurš izsniedz aizdevumu, ir jāreģistrējas kā NILLTPFN likuma subjektam?
Jautājums
Vai uzņēmumam, kurš nodarbojas ar celtniecību, tiešām jāreģistrējas kā subjektam, kurš atbilst Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumam, ja...
Iekšējās kontroles sistēmas sagatavošana licencēšanai
2021. gada 1. jūlijā stāsies spēkā grozījumi likumā "Par grāmatvedību", kas paredz ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanu. Licencēšanu veiks un licences izsniegs Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk — VID)....
Būs izmaiņas ziņošanas kārtībā par aizdomīgiem darījumiem
Saeima 15. jūnijā trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Tie nepieciešami, lai atvieglotu ziņojumu par aizdomīgiem...
Iestādes ar zemāku naudas atmazgāšanas risku iekšējās kontroles sistēmas varēs izvērtēt retāk
Lai stiprinātu riskos balstītas pieejas piemērošanu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) precizējusi prasības iekšējās kontroles sistēmas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un...
VID uzziņā paskaidrojis, kad veicama klientu identifikācija un izpēte iespējamās naudas atmazgāšanas darbību novēršanai
Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis atbildi uz uzziņas pieprasījuma iesniedzēja (turpmāk - Iesniedzējs) jautājumiem.
Iesniedzēja vēlas reģistrēt saimniecisko darbību un reģistrēt šādus darbības veidus: „Juridiskie...
No jūlija – jaunas prasības klientu izpētei un aizdomīgu darījumu ziņošanai
Plānots, ka šāgada 1. jūlijā stāsies spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, kas ietekmēs likuma subjektu, tai...
Ārpakalpojumu grāmatveži identificēti kā otra augstākā riska sektors naudas atmazgāšanā
Finanšu izlūkošanas dienests (FID) 5. martā publiskojis kopsavilkumu par risku novērtēšanas ziņojumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā par 2017. - 2019. gadu. Ziņojumā izvērtēti...
Kā mazināt risku iedzīvoties kriminālatbildībā par izvairīšanos no nodokļiem?
Izvairīšanās no nodokļiem ne vienmēr ir uzņēmuma vadības apzināta un ļaunprātīga rīcība - šāda situācija var rasties arī aiz nezināšanas, neuzmanības, paviršības, kļūšanas par...
Par klientu izpētes pienākuma neveikšanu, tirgojot virtuālo valūtu, aizturēts Polijas pilsonis
Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas kriminālprocesā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju šī gada 10. janvārī aizturēja kādu Polijas Republikas pilsoni. Aizturētā pienākumos ietilpa...
Kā noskaidrot patiesos labuma guvējus biedrībās?
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju un nevalstiskajām organizācijām sagatavojusi finanšu iestādēm skaidrojumu par patieso labuma guvēju noskaidrošanu biedrībās....
Plāno izmaiņas ziņošanas kārtībā par aizdomīgiem darījumiem
Saeima ceturtdien, 21.janvārī, pirmajā lasījumā kā steidzamus atbalstīja grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Tie nepieciešami, lai atvieglotu ziņojumu...
Izmaiņas kārtībā, kādā struktūrvienību reģistrējušie ārvalstu komersanti sniedz informāciju par patiesajiem labuma guvējiem
Ministru kabineta (MK) 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 759 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par nodokļu maksātāju...
