0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

KLIENTU IZPĒTE, SANKCIJAS

KLIENTU IZPĒTE, SANKCIJAS

Ziņas par sankciju subjektiem varētu būt publiski pieejamas Uzņēmumu reģistrā

0
Saeima 21. septembrī pirmajā lasījumā atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”. Ar tiem plānots nodrošināt informācijas pieejamību par Uzņēmumu reģistrā...
Lasīt vairāk
KLIENTU IZPĒTE, SANKCIJAS

Plāno noteikt, ka Uzņēmumu reģistrā būs publiski pieejamas ziņas par sankciju subjektiem

0
Saeimas Juridiskā komisija trešdien, 13.septembrī, pirmajam lasījumam atbalstīja grozījumus likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”. Ar tiem plānots nodrošināt informācijas pieejamību par Uzņēmumu reģistrā reģistrēto tiesību...
Lasīt vairāk
KLIENTU IZPĒTE, SANKCIJAS

Ziņojumus par pārrobežu shēmām turpmāk paredzēts iesniegt tikai VID EDS

0
Valdībā 8. augustā pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 210 "Noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu par ziņojamām pārrobežu shēmām", kas...
Lasīt vairāk
KLIENTU IZPĒTE, SANKCIJAS

Pārizdotas vadlīnijas NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanai un klientu izpētei finanšu jomā

0
Latvijas Banka informē, ka ir papildinājusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2021. gada 21. decembra ieteikumus Nr. 169 "Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un...
Lasīt vairāk
KLIENTU IZPĒTE, SANKCIJAS

No 1. augusta FID ziņošanas sistēmai goAML jauna versija

0
Finanšu izlūkošanas dienests (FID) no 2023. gada 1. augusta pāriet uz jaunu ziņošanas sistēmas goAML versiju. Jaunā sistēmas versija sekmēs FID darbu noziedzīgi iegūtu...
Lasīt vairāk
KLIENTU IZPĒTE, SANKCIJAS

Spēkā jauni sankciju regulējuma grozījumi

0
Jaunie sankciju regulas grozījumi, kas stājās spēkā 2023. gada 24. jūnijā, palīdzēs Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu, tajā skaitā Latvijas, muitas iestādēm cīnīties pret sankciju...
Lasīt vairāk
KLIENTU IZPĒTE, SANKCIJAS

No 1. jūlija tiek papildināts zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts

0
Valdības sēdē 27. jūnijā atbalstīts Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts „Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts”. Noteikumi stāsies spēkā 2023. gada 1....
Lasīt vairāk
KLIENTU IZPĒTE, SANKCIJAS

Kredītdevējiem un parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem jaunas prasības klientu izpētes procesā

0
Valdība 18. aprīlī apstiprināja Ekonomikas ministrijas rosinātos grozījumus Ministru kabineta 2018. gada 13. novembra noteikumos Nr. 705 "Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un...
Lasīt vairāk
KLIENTU IZPĒTE, SANKCIJAS

Ierobežojumi preču ievešanai no Krievijas

0
Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis uzziņu par šādu faktu aprakstu. Iesniedzējs sniedz pakalpojumus saviem klientiem naftas produktu uzglabāšanai un pārkraušanai Rīgas brīvostas teritorijā. Iesniedzējs...
Lasīt vairāk
KLIENTU IZPĒTE, SANKCIJAS

VID uzziņā norāda, ka naftas un jēlnaftas produktu ievešana no Krievijas Federācijas pēc 6. februāra ir aizliegta

0
Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis atbildes uz uzziņas pieprasījuma iesniedzējas iesniegumā norādīto šādu faktu aprakstu. Iesniedzēja vēlas iegādāties naftas produktus, izmantojot autotransportu un dzelzceļa...
Lasīt vairāk
KLIENTU IZPĒTE, SANKCIJAS

VID uzziņā skaidro par atsevišķu preču grupu eksportu uz Krievijas Federāciju

0
Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis uzziņu par uzziņas pieprasījuma iesniegumā minēto šādu faktu aprakstu. Iesniedzēja vēlās organizēt preces eksportu pircējam uz Krievijas Federāciju. Iesniedzēja...
Lasīt vairāk
KLIENTU IZPĒTE, SANKCIJAS

EST sniegusi atbildi lietā, kurā skatīts strīds starp ārpakalpojuma grāmatvedības uzņēmumu un VID par klientu riska novērtējumu

0
Eiropas Savienības Tiesa (EST) 17. novembrī izskatījusi lietu "SIA „Rodl & Partner” pret Valsts ieņēmumu dienestu" (lieta C-562/20, ECLI:EU:C:2022:883) par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu...
Lasīt vairāk
KLIENTU IZPĒTE, SANKCIJAS

VID Nodokļu un muitas policija lūdz uzsākt kriminālvajāšanu par sankciju pārkāpšanu

0
Veicot pirmstiesas izmeklēšanu, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde šā gada augustā, pamatojoties uz VID Muitas pārvaldes sniegto informāciju, uzsāka kriminālprocesu...
Lasīt vairāk
KLIENTU IZPĒTE, SANKCIJAS

Grozījumi NILLTPFN likumā attiecībā uz informācijas sniegšanu Uzņēmumu reģistram par uzraudzības iestāžu likuma subjektiem

0
Šā gada 8. novembrī spēkā stāsies Finanšu ministrijas sagatavotais un Saeimā 13. oktobrī gala lasījumā pieņemtais likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma...
Lasīt vairāk
123...7No 7 1 lapa

BilancePLZ ir specializēts portāls, kas sniedz visaktuālāko informāciju par jaunumiem grāmatvedībā, nodokļos, likumdošanā un personāla jautājumos no praktizējošiem grāmatvežiem, revidentiem un citiem augstas klases finanšu ekspertiem.

Sazinieties ar mums:       [email protected]         67606110       Sekojiet mums:   Facebook
Izdevniecība   SIA "Lietišķās informācijas dienests", LR UR Reģ. Nr.: 40003129738, Graudu iela 68, Rīga LV-1058