0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

KLIENTU IZPĒTE, SANKCIJAS

Ziņas par sankciju subjektiem varētu būt publiski pieejamas Uzņēmumu reģistrā

Saeima 21. septembrī pirmajā lasījumā atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”. Ar tiem plānots nodrošināt informācijas pieejamību par Uzņēmumu reģistrā...

Plāno noteikt, ka Uzņēmumu reģistrā būs publiski pieejamas ziņas par sankciju subjektiem

Saeimas Juridiskā komisija trešdien, 13.septembrī, pirmajam lasījumam atbalstīja grozījumus likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”. Ar tiem plānots nodrošināt informācijas pieejamību par Uzņēmumu reģistrā reģistrēto tiesību...

Ziņojumus par pārrobežu shēmām turpmāk paredzēts iesniegt tikai VID EDS

Valdībā 8. augustā pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 210 "Noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu par ziņojamām pārrobežu shēmām", kas...

Pārizdotas vadlīnijas NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanai un klientu izpētei finanšu jomā

Latvijas Banka informē, ka ir papildinājusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2021. gada 21. decembra ieteikumus Nr. 169 "Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un...

No 1. augusta FID ziņošanas sistēmai goAML jauna versija

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) no 2023. gada 1. augusta pāriet uz jaunu ziņošanas sistēmas goAML versiju. Jaunā sistēmas versija sekmēs FID darbu noziedzīgi iegūtu...

Spēkā jauni sankciju regulējuma grozījumi

Jaunie sankciju regulas grozījumi, kas stājās spēkā 2023. gada 24. jūnijā, palīdzēs Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu, tajā skaitā Latvijas, muitas iestādēm cīnīties pret sankciju...

No 1. jūlija tiek papildināts zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts

Valdības sēdē 27. jūnijā atbalstīts Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts „Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts”. Noteikumi stāsies spēkā 2023. gada 1....

Kredītdevējiem un parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem jaunas prasības klientu izpētes procesā

Valdība 18. aprīlī apstiprināja Ekonomikas ministrijas rosinātos grozījumus Ministru kabineta 2018. gada 13. novembra noteikumos Nr. 705 "Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un...

Ierobežojumi preču ievešanai no Krievijas

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis uzziņu par šādu faktu aprakstu. Iesniedzējs sniedz pakalpojumus saviem klientiem naftas produktu uzglabāšanai un pārkraušanai Rīgas brīvostas teritorijā. Iesniedzējs...

VID uzziņā norāda, ka naftas un jēlnaftas produktu ievešana no Krievijas Federācijas pēc 6. februāra ir aizliegta

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis atbildes uz uzziņas pieprasījuma iesniedzējas iesniegumā norādīto šādu faktu aprakstu. Iesniedzēja vēlas iegādāties naftas produktus, izmantojot autotransportu un dzelzceļa...

VID uzziņā skaidro par atsevišķu preču grupu eksportu uz Krievijas Federāciju

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis uzziņu par uzziņas pieprasījuma iesniegumā minēto šādu faktu aprakstu. Iesniedzēja vēlās organizēt preces eksportu pircējam uz Krievijas Federāciju. Iesniedzēja...

EST sniegusi atbildi lietā, kurā skatīts strīds starp ārpakalpojuma grāmatvedības uzņēmumu un VID par klientu riska novērtējumu

Eiropas Savienības Tiesa (EST) 17. novembrī izskatījusi lietu "SIA „Rodl & Partner” pret Valsts ieņēmumu dienestu" (lieta C-562/20, ECLI:EU:C:2022:883) par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu...

VID Nodokļu un muitas policija lūdz uzsākt kriminālvajāšanu par sankciju pārkāpšanu

Veicot pirmstiesas izmeklēšanu, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde šā gada augustā, pamatojoties uz VID Muitas pārvaldes sniegto informāciju, uzsāka kriminālprocesu...

Grozījumi NILLTPFN likumā attiecībā uz informācijas sniegšanu Uzņēmumu reģistram par uzraudzības iestāžu likuma subjektiem

Šā gada 8. novembrī spēkā stāsies Finanšu ministrijas sagatavotais un Saeimā 13. oktobrī gala lasījumā pieņemtais likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma...