0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

KLIENTU IZPĒTE, SANKCIJAS

Latvijas Banka izstrādājusi vadlīnijas efektīvākai sankciju riska pārvaldībai

Latvijas Banka ir izstrādājusi "Vadlīnijas efektīvas sankciju riska pārvaldībā izmantojamās informācijas tehnoloģiju sistēmas izveidei un uzturēšanai", lai atbalstītu finanšu tirgus dalībniekus iedarbīgu un uz...

Būs plašākas pilnvaras analizēt, atklāt un apturēt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas gadījumus

Eiropas Parlaments 24. aprīlī apstiprināja tiesību aktu kopumu, kas stiprinās Eiropas Savienības (ES) instrumentus cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Minēto...

Par sankciju kontroles galveno iestādi kļūs Finanšu izlūkošanas dienests

Ar 2024. gada 1. aprīli Finanšu izlūkošanas dienests (FID) kļūst par kompetento institūciju starptautisko un nacionālo sankciju (turpmāk – sankciju) izpildes jautājumos.   Sankciju izpildes jautājumos...

Sankciju ievērošanu efektivizēs nacionālajā un ES līmenī, par to pārkāpšanu draudēs cietumsods

Pēc Saeimas deputātu aicinājuma atbildīgo ministriju un kompetento iestāžu pārstāvji 12. martā sprieda par aktuālo situāciju sankciju īstenošanā pret Krievijas režīmu un iespējām tās...

Valsts prezidents un VID ģenerāldirektore pārrunājuši VID darba prioritātes

Lai pārrunātu Valsts ieņēmumu  dienesta (VID) darba prioritātes, ēnu ekonomikas ierobežošanu, kā arī muitas pārvaldes darbu un sankciju efektīvu piemērošanu Latvijā un Eiropas Savienībā,...

Atjaunots augsta riska un pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju saraksts

Finanšu darījumu darba grupa (FATF) 23. februārī ir atjaunojusi augsta riska un pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu, nosakot valstis ar stratēģiskiem trūkumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu...

Jauna EP direktīva paredzēs vienotus sodus par sankciju pārkāpumiem

Eiropas Parlamentā apstiprināšanas procesa beigu fāzē atrodas jauns direktīvas projekts, kas paredz Eiropas Savienības mērogā vienotus, bargākus sodus par sankciju pārkāpšanu, informē Jeļena Marjasova,...

Aicina paust viedokli ES ziņošanas prasību racionalizācijai

Eiropas Komisija (turpmāk - EK) vēlas vienkāršot ziņošanas prasības uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm par 25%, tādējādi samazinot administratīvo slogu, un ir uzsākusi sabiedrisko...

Finanšu izlūkošanas dienests būs galvenā sankciju izpildes iestāde Latvijā

Ministru kabinets 24. oktobrī atbalstīja likumprojekta "Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā" virzīšanu izskatīšanai Saeimā. Likumprojekts paredz noteikt Finanšu izlūkošanas dienestu (FID)...

UR veidos jaunu patieso labuma guvēju reģistru, iekļaujot informāciju arī par trastiem

Ilustrācija: © Омурали Тойчиев – stock.adobe.com Uzņēmumu reģistrs (UR) veidos jaunu reģistru, kurā apkopos ziņas par patiesajiem labuma guvējiem, tai skaitā arī trastu un līdzīgu...

Ziņas par sankciju subjektiem varētu būt publiski pieejamas Uzņēmumu reģistrā

Saeima 21. septembrī pirmajā lasījumā atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”. Ar tiem plānots nodrošināt informācijas pieejamību par Uzņēmumu reģistrā...

Plāno noteikt, ka Uzņēmumu reģistrā būs publiski pieejamas ziņas par sankciju subjektiem

Saeimas Juridiskā komisija trešdien, 13.septembrī, pirmajam lasījumam atbalstīja grozījumus likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”. Ar tiem plānots nodrošināt informācijas pieejamību par Uzņēmumu reģistrā reģistrēto tiesību...

Ziņojumus par pārrobežu shēmām turpmāk paredzēts iesniegt tikai VID EDS

Valdībā 8. augustā pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 210 "Noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu par ziņojamām pārrobežu shēmām", kas...

Pārizdotas vadlīnijas NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanai un klientu izpētei finanšu jomā

Latvijas Banka informē, ka ir papildinājusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2021. gada 21. decembra ieteikumus Nr. 169 "Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un...