VISI RAKSTIKas jāņem vērā, ja statusu SIA zaudē dalībnieks, ar kura starpniecību patiesais labuma guvējs īsteno kontroli?
Kas jāņem vērā, ja statusu SIA zaudē dalībnieks, ar kura starpniecību patiesais labuma guvējs īsteno kontroli?
Likums „Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” stājās spēkā 2017. gada 9. novembrī. Attiecībā uz Uzņēmumu reģistra funkcijām grozījumi no 2017. gada 1. decembra mainīja līdzšinējo informācijas par patiesajiem labuma guvējiem (turpmāk – PLG) iesniegšanas, reģistrēšanas, kā arī reģistrētās informācijas izsniegšanas kārtību, žurnāla BILANCES JURIDISKIE PADOMI marta numurā rakstā "Informācijas par patiesajiem labuma guvējiem iesniegšana komercreģistrā" informē Laima Letiņa, Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece. Viņa arī apskatījusi dažādas situācijas, kuras var veidoties uzņēmumos, kā, piemēram, SIA dalībnieks, caur kuru PLG īstenojis kontroli uzņēmumā, zaudējis savu statusu. Viņa skaidro, ka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma…
Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu
Likums „Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” stājās spēkā 2017. gada 9. novembrī. Attiecībā uz Uzņēmumu reģistra funkcijām grozījumi no 2017. gada 1. decembra mainīja līdzšinējo informācijas par patiesajiem labuma guvējiem (turpmāk – PLG) iesniegšanas, reģistrēšanas, kā arī reģistrētās informācijas izsniegšanas kārtību, žurnāla BILANCES JURIDISKIE PADOMI marta numurā rakstā "Informācijas par patiesajiem labuma guvējiem iesniegšana komercreģistrā" informē Laima Letiņa, Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece. Viņa arī apskatījusi dažādas situācijas, kuras var veidoties uzņēmumos, kā, piemēram, SIA dalībnieks, caur kuru PLG īstenojis kontroli uzņēmumā, zaudējis savu statusu. Viņa skaidro, ka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 18.2 panta trešajā daļā noteiktais pienākums iesniegt PLG informāciju gadījumos, ja statusu SIA zaudē dalībnieks, ar kura starpniecību PLG īsteno kontroli SIA, tulkojams paplašināti un attiecināms gan uz gadījumiem, kuros dalībnieks zaudē dalībnieka statusu (daļu atsavināšana, atteikšanās no daļām u.c.) un attiecīgi vairs nav attiecināma informācija, kas norādīta par PLG – kontroles īstenošanas veids, gan gadījumiem, kuros dalībnieks savu statusu nezaudē, taču ar viņa starpniecību PLG vairs neīsteno kontroli. Likuma 18.2 panta trešajā daļā noteiktajā gadījumā pienākums iesniegt UR informāciju par PLG 14 dienu laikā no attiecīgās informācijas uzzināšanas dienas attiecināms tieši uz informācijas par PLG iesniegšanu. Vienlaikus, ja attiecīgajā situācijā iesniedzams arī dalībnieku reģistra nodalījums, ievērojamas gan Komerclikuma, gan Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma normas.
Ja informācija atbilstoši likuma 18.2 panta otrajā daļā noteiktajam par PLG nebūs norādīta jaunas juridiskās personas reģistrācijas pieteikumā vai pieteikumā par izmaiņu SIA dalībnieku vai SIA vai akciju sabiedrības valdes locekļu sastāvā, ieraksta izdarīšana tiks atlikta.
Ja informācija par PLG nebūs iesniegta vai tā būs norādīta nepatiesa, jārēķinās ar iespējamām problēmām, veicot darījumus ar likuma 3. pantā noteikto likuma subjektu, piemēram, kredītiestāžu, zvērinātu notāru, zvērinātu revidentu u.c. starpniecību. Ja minētie subjekti, veicot klienta izpēti, secinās, ka informācija par PLG ir neatbilstoša, tas būs pamats veikt padziļināto izpēti likuma ietvaros un atkarībā no padziļinātās izpētes rezultāta pieņemt lēmumu, ziņot vai neziņot par aizdomīgu darījumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam, kas savukārt turpmāk pildīs funkcijas savas kompetences ietvaros.
wpDiscuz
Abonē portālu tikai par €12 / mēnesī Pirmās 30 dienas tikai par 1 €
Mēs izmantojam nepieciešamās sīkdatnes, lai analizētu apmeklējuma plūsmu un nodrošinātu savu interneta resursu pieejamību. Mēs analizējam, kā lietotāji izmanto mūsu interneta resursus un dalāmies ar datiem ar sociālo tīklu, reklāmas un datu analītikas partneriem, kas var izmantot šo informāciju, sniedzot savus pakalpojumus.Lasīt vairāk ...
Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Apstiprināt visas
Ja vēlaties mainīt savus sīkdatņu iestatījumus, klikšķiniet uz PERSONALIZĒT, lai sniegtu kontrolētu piekrišanu.
Sīkdatnes
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus
Sīkfaili ir mazi teksta faili, ko var izmantot tīmekļa vietnēs, lai lietotāja pieredzi padarītu efektīvāku.
Likums nosaka, ka mēs varam saglabāt sīkfailus jūsu ierīcē, ja tie ir pilnīgi nepieciešams šīs vietnes darbībai. Citu veidu sīkfailiem ir nepieciešama jūsu atļauja.
Šī vietne izmanto dažādu veidu sīkdatnes. Daži sīkfaili tiek izvietoti pēc trešās puses pakalpojumiem, kas parādās mūsu lapās.
Jūs varat jebkurā laikā mainīt vai atsaukt savu piekrišanu, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes sadaļu Sīkdatņu deklarēšana.
Personas datu apstrādes politikā varat uzzināt, kas mēs esam, kā jūs varat ar mums sazināties un kā mēs apstrādājam personas datus.
Jūsu piekrišana attiecas uz šādām jomām: www.plz.lv
Nepieciešamie sīkfaili palīdz padarīt tīmekļa vietni par izmantojamu, nodrošinot pamata funkcijas, piemēram, lappuses navigāciju un piekļuvi drošām vietām tīmekļa vietnē. Tīmekļa vietne bez šiem sīkfailiem nevar pareizi funkcionēt.
Statistikas sīkfaili palīdz tīmekļa vietņu īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, vācot un anonīmi pārskatot informāciju.
Mārketinga sīkfaili tiek izmantoti, lai sekotu līdzi apmeklētājiem tīmekļa vietnēs. Nolūks ir parādīt atbilstošas un atsevišķus lietotājus interesējošas reklāmas, tādējādi tās ir daudz izdevīgākas izdevējiem un trešo personu reklāmdevējiem.