Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurore 14.septembrī tiesai nodevusi krimināllietu par organizētā personu grupā izdarītu izvairīšanos no nodokļu nomaksas un valsts budžeta līdzekļu izkrāpšanu lielā apmērā, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā.

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai pie kriminālatbildības par izvairīšanos no nodokļu nomaksas ir sauktas astoņas personas, kuras organizētā personu grupā, kuras sastāvā ietilpa arī kāda SIA valdes loceklis, atbilstoši organizētās personu grupas iepriekš sadalītiem pienākumiem, izmantojot organizētās grupas izveidotu fiktīvu darījumu ķēdi, VID deklarēja faktiski nenotikušus darījumus ar organizētās grupas kontrolē esošajiem faktisku saimniecisko darbību neveicošajiem uzņēmumiem, tādā veidā nelikumīgi samazinot ar PVN apliekamo objektu un izvairoties no nodokļa PVN nomaksas 402434,14 EUR apmērā.

Sešiem organizētās grupas dalībniekiem apsūdzība celta arī par valsts budžeta līdzekļu izkrāpšanu lielā apmērā, izmantojot organizētās grupas kontrolē esošus piecus faktisku saimniecisko darbību neveicošos uzņēmumus, uz viltotu dokumentu pamata deklarējot tiesības uz PVN pārmaksas atmaksu no valsts budžeta, kopumā tādā veidā izkrāpjot no valsts budžeta finanšu līdzekļus 416955,35 EUR apmērā, kā arī par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu patiesā rakstura un piederības slēpšanu, proti, par organizētās personu grupas izdarītās izvairīšanās no nodokļu nomaksas rezultātā valsts budžetā nenomaksātās PVN summas un valsts budžeta līdzekļu izkrāpšanas rezultātā no valsts budžeta nepamatoti atmaksātās PVN pārmaksas summas, slēptu nodošanu organizētās grupas kontrolēto uzņēmumu rīcībā, uz fiktīvu dokumenta pamata, veicot finanšu līdzekļu pārskaitījumus grupas kontrolēto uzņēmumu banku kontos. Savukārt divas personas ir sauktas pie kriminālatbildības arī par uzņēmumu bankas kontu internetbankas datu nodošanu organizētās personu grupas rīcībā, dodot iespēju organizētās grupas dalībniekiem prettiesiski izmantot SIA izsniegtos maksāšanas līdzekļus, piekļūt uzņēmumu bankas kontiem un veikt finanšu līdzekļu pārskaitījumus uzņēmumu kontos.

Apsūdzētie pie kriminālatbildības saukti pēc Krimināllikuma 218.panta trešās daļas, 177.panta trešās daļas, 195.panta trešās daļas, un 193.1panta pirmās daļas.

Lieta izskatīšanai nosūtīta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.