E-semināra videoieraksts

Klienta izpēte un darījumu uzraudzība, NILLTPFN likuma grozījumi

E-semināra “Klienta izpēte un darījumu uzraudzība, NILLTPFN likuma grozījumi” programmā:

1. Klienta izpētes pasākumi un secība.
2. Klienta riska novērtēšana.
3. Klienta izpētes veidi – vienkāršotais, standarta, padziļinātais.
4. Klienta darījumu uzraudzība un padziļinātās uzraudzības programma.
5. Klienta izpētes dokumentācija.
6. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un aizdomīgo darījumu atklāšanas kārtība.
7. NILLTPFN likuma grozījumi, kurus plānots ievest 2021. gada 1. jūnijā:

• kopējais klienta izpētes rīks;
• patieso labuma guvēju atbilstības izvērtēšana un neatbilstības sekas;
• jauna ziņošanas kārtība Finanšu izlūkošanas dienestam.

Šī semināra ieraksts tika veikts 2021. gada 25. martā. Videoieraksta ilgums ~ 1 h un 45 min.

E-semināra videoieraksts – tā ir iespēja noskatīties interesējošo semināru sev ērtā laikā un vietā. Atšķirībā no speciāli veidotiem apmācību video, šis ir “dzīvs” ieraksts no reāli notikuša semināra, kas nozīmē, ka ir iespēja dzirdēt arī dalībnieku uzdotos jautājumus un lektora sniegtās atbildes uz tiem. Saņemsiet arī lektora sagatavotos semināra izdales materiālus.

Šeit var noskatīties demonstrācijas ierakstu