Ārpakalpojumu grāmatveži identificēti kā viena no riska grupām naudas atmazgāšanā

No 30.oktobra līdz 10.novembrim Latvijā ieradīsies Eiropas Padomes Moneyval komisija un starptautiskās organizācijas Financial Action Task Force (FATF – finanšu vadības darba grupas) ekspertu komisija, lai izvērtētu nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (turpmāk – NILLTF) novēršanas sistēmas atbilstību starptautiskajiem standartiem. Paredzētā Moneyval izvērtējuma galvenā būtība saskaņā ar FATF metodoloģiju ir vērtēt valsts spēju efektīvi praksē pielietot tās rīcībā esošo nacionālo tiesisko regulējumu un faktiskos subjektu darbības efektivitātes rezultātus NILLTF novēršanas jomā.

Papildu uzmanība tiks pievērsta saistībai starp ēnu ekonomiku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Moneyval komisija koncentrēsies uz kopējās NILLTF novēršanas sistēmas efektivitātes izvērtējumu, proti, kā normatīvais regulējums tiek piemērots un darbojas praksē.

Valsts pārvaldes iestādes ir identificējušas nodokļu konsultantus, ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzējus un juridisko pakalpojumu sniedzējus kā vienas no profesijām, kuras visvairāk pakļautas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskiem. Tāpat lielu līdzekļu plūsmu un papildus riskus rada nerezidentu ieguldījumi nekustamajā īpašumā.

Ņemot vērā valstiska līmeņa aktualitāti,...