Izvērtē iespēju ieviest vienotu platformu, kura ļautu dalīties ar klientu izpētes datiem

Lai stiprinātu spēju mazināt ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu jeb NILLTF saistītos riskus, katra valsts un finanšu institūcijas izvēlas sev ērtākos risinājumus, uzsvērts Finanšu nozares asociācijas paziņojumā par veikto apskatu klientu izpētes rīku platformu, kas dotu iespēju uzņēmējiem, tajā skaitā NILLTFNL likuma subjektiem, uzsākt dalīšanos ar saviem KYC (know your customer) datiem, ievietojot tos platformā ārpus konsolidētās grupas ietvara (turpmāk –shared KYC Utility).

Izvērtējumā sniegts plašs ieskats iespējamajos modeļos un to priekšrocībās. Jānis Brazovskis, CAMS, Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis, stāsta: “Pagājušajā gadā Latvijā tika ieviests inovatīvais risinājums - publiskās un privātās informācijas apmaiņas partnerības modelis, kura aizsākumi meklējumi Apvienotajā Karalistē. Rīgā 2018. gada 23. novembrī notika augsta līmeņa darba semināri par tehnoloģiju risinājumiem “Pazīsti savu klientu” principa nodrošināšanai un informācijas apmaiņas partnerībām finanšu noziegumu efektīvākai apkarošanai "AML/CFT: RegTech & Partnerships". Asociācija ir pabeigusi izvērtējumu par iespējām Latvijā ieviest kopīgo klienta izpētes rīku jeb shared KYC utility.”

Būtiskākais asociācijas...