Visiem Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem tagad ir pienākums atklāt patiesos labuma guvējus

Ceturtdien, 9.novembrī, stājušies spēkā “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” (turpmāk – Grozījumi). Grozījumu mērķis ir ierobežot noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu un nodrošināt pareizas, aktuālas informācijas par juridisko personu patiesajiem labuma guvējiem (turpmāk – PLG) pieejamību, līdz ar to grozījumi paredz pienākumu ikvienai Uzņēmumu reģistrā reģistrētai juridiskajai personai atklāt PLG. Nosacījumi attiecībā uz PLG reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā stāsies spēkā 2017.gada 1.decembrī.

Kas ir PLG?

Grozījumi nosaka, ka juridiskās personas PLG ir fiziska persona, kurai:

juridiskajā personā tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāldaļām vai balsstiesīgajām akcijām vai;valstspiederība;

Par informācijas par PLG reģistrāciju piemērojamas valsts nodevas likmes atbilstoši attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem par valsts nodevu likmēm attiecīgajam reģistram.

Kādos gadījumos informāciju var neiesniegt?

Informāciju par PLG var neiesniegt, ja:

ja informācija par juridiskās personas PLG jau ir iesniegta UR citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu ietvaros un veids, kādā tiek...