Otrdien, 25. augustā, Ministru kabineta sēdē tika izskatīta iespēja vēl vairāk uzlabot informācijas apmaiņas procesu starp finanšu iestādēm un Valsts ieņēmumu dienestu (VID), paredzot to, ka kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ar nākamā gada 1. aprīli jāinformē VID par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā. Izvirzītais priekšlikums paredz Kredītiestāžu likumā un Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteikt pienākumu kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem informēt VID par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā. Šādu informāciju minētās iestādes jau šobrīd sniedz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam. Informācijas saņemšana tikai pēc konkrēta pieprasījuma neļauj VID savlaicīgi konstatēt nodokļu maksāšanas iespējamos pārkāpumus. Nodokļu kontroles pārbaudes procesā nereti atklājas, ka banku kontu informācija būtiski atšķiras no nodokļu maksātāju iesniegtās informācijas deklarācijās un pārskatos VID. Ņemot vērā, ka aizdomīga naudas plūsma ir ļoti būtiska riska informācija, lai atklātu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kā arī noziedzīgi nodarījumi, kas saistīti ar nodokļu nomaksu, ir vieni no izplatītākajiem nodarījumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas...
