Logo
Menu
Sākums E-ŽURNĀLS BILANCE Aktualitātes un problēmas NILLTPFN un Sankciju likuma izpildē ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzējiem

Pievērs uzmanību – raksts publicēts pirms 3 gadiem un 2 mēnešiem.

Aktualitātes un problēmas NILLTPFN un Sankciju likuma izpildē ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzējiem

Linards Anisimovs, AS TWINO Investment valdes loceklis un NILLTPFN un Sankciju prasību pārvaldes platformas Riski.lv autors
E-ŽURNĀLS BILANCE BILANCES RAKSTI

Aktualitātes un problēmas NILLTPFN un Sankciju likuma izpildē ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzējiem

Kopš 2018. gada Valsts ieņēmumu dienests (VID) kā uzraudzības un kontroles institūcija ir aktīvi uzsākusi regulāras pārbaudes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju risku pārvaldīšanas prasību ievērošanas jomā, pārliecinoties par to, vai Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk tekstā — NILLTPFN) likumā, kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju (turpmāk tekstā — Sankciju) likumā noteiktie subjekti, kurus tā uzrauga, ievēro šajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

VID uzraugāmo likuma subjektu skaitā ir arī grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzēji, kuriem pārbaudes laikā tiek lūgts uzrādīt atbilstoši darbības veidam izstrādātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju risku pārvaldīšanas iekšējo kontroles sistēmu (turpmāk tekstā — IKS), kā arī klientu izpētes un uzraudzības procesa gaitā iegūto informāciju un dokumentus. Turklāt atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādātu IKS dokumentu esamība un NILLTPFN likuma un Sankciju likuma pienācīga izpilde ir būtisks nosacījums ārpakalpojuma grāmatveža licences...

Jaunākie raksti

Kā aprēķināms noilgums darbinieka prasījumiem pret darba devēju?

Kā aprēķināms noilgums darbinieka prasījumiem pret darba devēju?
Virza grozījumus negodīgas tirdzniecības ierobežošanai pārtikas nozarē

Virza grozījumus negodīgas tirdzniecības ierobežošanai pārtikas nozarē
Saeima atbalsta iespēju iedzīvotājiem kredītinformācijas birojos aizliegt sev ņemt kredītus

Saeima atbalsta iespēju iedzīvotājiem kredītinformācijas birojos aizliegt sev ņemt kredītus
Patērētāju (nebanku) kreditēšanas rezultāti 2025. gada pirmajā pusgadā

Patērētāju (nebanku) kreditēšanas rezultāti 2025. gada pirmajā pusgadā
Izmaiņas darba devēja apmaksāto ēdināšanas, ārstniecības un mobilitātes izdevumu piemērošanā

Izmaiņas darba devēja apmaksāto ēdināšanas, ārstniecības un mobilitātes izdevumu piemērošanā

Kalendārs

02 Feb
Skaidras naudas deklarēšana par 2025. gadu
02 Feb
Gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācija
02 Feb
Paziņojuma par fiziskajai personai izmaksātajām (IIN nav ieturēts izmaksas brīdī) summām iesniegšana
02 Feb
Līzinga un/vai kredīta deklarēšana VID
16 Feb
Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšana, ja summa pārsniedz 1500 EUR
Svarīgu notikumu kalendārs

Bilances akadēmija

Baneris pie Bilances akademijas rakstiem Baneris pie Bilances akademijas rakstiem Baneris pie Bilances akademijas rakstiem

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu

Automātiskais maksājums

BILANCE internetā

+ BilancePLZ ar 7 dienu izmēģinājumu par 1 €
  • Bezlimita pieeja VISIEM portāla un žurnāla rakstiem 1 lietotājam
  • E-žurnāls BILANCE
  • Iekļauts juridisko padomu saturs
  • 7 dienu izmēģinājums tikai par 1 € (ar automātisku pagarināšanu, var atslēgt jebkurā laikā)

24,99 € mēnesī ar 7 dienu
izmēģinājumu par 1,00 €

Tikai 0,74 € dienā

BILANCE internetā

+ BilancePLZ
  • Bezlimita pieeja VISIEM portāla un žurnāla rakstiem 3 lietotājiem
  • E-žurnāls BILANCE
  • Iekļauts juridisko padomu saturs
  • Dāvanā 100+ semināru videotēka vairāk nekā 5000 € vērtībā!

269 € gadā
12 mēnešu abonements

No 28 € mēnesī

Drukātā BILANCE

+ BilancePLZ
  • Bezlimita pieeja VISIEM portāla un žurnāla rakstiem 3 lietotājiem
  • E-žurnāls BILANCE
  • Iekļauts juridisko padomu saturs
  • Dāvanā 100+ semināru videotēka vairāk nekā 5000 € vērtībā!

299 € gadā
12 mēnešu abonements

Jau ir abonements?

Autorizēties

Vēlies saņemt aktuālo informāciju?

Ievadiet savu e-pasta adresi, lai mēs Jūs varam informēt par aktuālo biznesā, nodokļu jautājumos un citās nozarēs.