Ar sliekšņa deklarāciju būs jāaizstāj ziņojums par neparastiem gadījumiem

Atgādinām, ka 2019. gada 17. decembrī stāsies spēkā Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumi Nr. 408 “Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem”, kas paredz atteikties no ziņojumiem par neparastiem darījumiem un ieviest pienākumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma subjektiem iesniegt sliekšņa deklarācijas.

Sliekšņa deklarācijas pamatbūtība ir sniegt ziņas par faktu, kā konstatēšanai nav nepieciešama papildus analīze. Sliekšņa deklarācijas būs iesniedzamas elektroniski, aizpildot veidlapu tiešsaistes formā vietnē fid.gov.lv. Kā šādas sliekšņa deklarācijas iesniedzamas, to attiecīgi noteic Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumi Nr. 407 “Noteikumi par sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu”. Arī šie noteikumi stāsies spēkā no 2019. gada 17. decembra.

Līdzšinējā praksē secināts, ka neskaidrības NILLTPFN likuma subjektu starpā par aizdomīga un neparasta darījuma nošķiršanu neveicināja iesniegto ziņojumu kvalitāti, un Finanšu izlūkošanas dienestam (FID) vairāk tika ziņots par neparastiem darījumiem, nevis par aizdomīgiem darījumiem. Tas noveda pie neefektīvas resursu...