Grāmatveža «vārtsarga» loma var palīdzēt apturēt nelegālās naudas plūsmas

Pagājušā gada nogalē notikušajā RMS rīkotajā konferencē «Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2024» Svens Kristjansons, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 1. nodaļas priekšnieks, sniedza padziļinātu ieskatu par grāmatvežu būtisko lomu cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Izmeklētājs uzsver, ka grāmatvedības speciālistiem piemīt unikāla pozīcija un zināšanas. S. Kristjansons norāda, ka grāmatveži, būdami finanšu darījumu un ekonomisko procesu pārzinātāji, var pamanīt aizdomīgas darbības, kuras citi varētu palaist garām, tādējādi tie ir svarīgi sabiedrotie cīņā pret noziedzību.

Organizētās noziedzības apmēri Eiropas Savienībā ir satraucoši lieli. Katru gadu noziedznieki gūst no 90 līdz 180 miljardiem eiro lielus ienākumus, vidēji — ap 140 miljardiem eiro. Tiesībsargājošām iestādēm izdodas identificēt un konfiscēt tikai nelielu daļu — apmēram 2% no šiem noziedzīgi iegūtajiem līdzekļiem. Tas nozīmē, ka liela daļa noziedzīgi iegūto līdzekļu paliek apritē un tiek izmantota jaunu noziegumu finansēšanai, informē S. Kristjansons.

Arī Latvijā situācija nav iepriecinoša, jo ēnu ekonomikas apjoms (kurā gan pat...