Grozīta kārtība, kādā VID sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 2016.gada 20.decembrī Ministru kabinetā ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumos Nr.162 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem", kas stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Grozījumi noteikumos nosaka kārtību kādā likuma subjekti, konstatējot aizdomīgu darījumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē, ziņo VID par tādiem personu aizdomīgiem darījumiem, kas atbilst likuma “Par nodokļiem un nodevām” 22.2 panta trešajā daļā noteiktajām aizdomīguma pazīmēm nodokļu jomā, kodus atbilstoši darījuma aizdomīguma pazīmēm nodokļu jomā un ziņojuma veidlapu.

Savukārt zvērinātam notāram kā likuma subjektam noteikumi nosaka kārtību kādā tas iesniedz ziņojumu VID par gadījumiem, kad mantinieks, iesniedzot mantojamās mantas sarakstu ar mantas novērtējumu, mantojuma masas sastāvā ir norādījis nereģistrējamu kustamu mantu (tajā skaitā skaidru naudu), kuras novērtējums pārsniedz 15 000 EUR.

Likuma subjekti, izņemot kredītiestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzējus, ziņojumu par aizdomīgu darījumu (tostarp nereģistrējamas kustamas mantas (tajā...