Piekļūstamība

Pāriet uz galveno saturu

Fonta izmērs

Kontrasts

BilancePLZ logo
Menu
Sākums E-BILANCE Kā lietot goAML sistēmu, lai iesniegtu ziņojumu par aizdomīgu darījumu

Pievērs uzmanību – raksts publicēts pirms 3 gadiem un 1 mēnesi.

Kā lietot goAML sistēmu, lai iesniegtu ziņojumu par aizdomīgu darījumu

Inese Helmane
E-BILANCE BILANCES RAKSTI

Kā lietot goAML sistēmu, lai iesniegtu ziņojumu par aizdomīgu darījumu

Ikvienai personai Latvijā, pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu, ir pienākums ziņot par aizdomīgiem darījumiem, lai nepieļautu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu. Ziņojumi ir jāiesniedz Finanšu izlūkošanas dienestam (FID) goAML sistēmā.

Kā ziņot par aizdomīgiem darījumiem goAML sistēmā, Valsts ieņēmuma dienesta (VID) organizētajā vebinārā stāstīja FID Inovāciju un IT nodaļas vadītāja Ligita Pula.

Aizdomīgs darījums ir darījums vai darbība, kas rada aizdomas, ka tajā iesaistītie līdzekļi ir tieši vai netieši iegūti noziedzīgā ceļā vai saistīti ar terorisma vai proliferācijas finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumu.

Izmanto 60 valstīs

Ziņošanas sistēma goAML ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja (UNODC) programmatūras risinājums, kas speciāli veidots finanšu izlūkošanas dienestiem. Pašlaik goAML lieto 60 valstīs.

goAML ir Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmas svarīgākais modulis, kas nodrošina:

ziņojumu iesniegšanu; ziņojumu apstiprināšanu; FID pieprasījumu nosūtīšanu un saņemšanu; atbildes sniegšanu FID; saziņu ar FID...

JAUNUMI

Kā uzņēmumam sagatavoties kiberuzbrukumam?

Kā uzņēmumam sagatavoties kiberuzbrukumam?
Kā aprēķināt un atspoguļot līgumu izpildes pakāpi būvniecības grāmatvedībā?

Kā aprēķināt un atspoguļot līgumu izpildes pakāpi būvniecības grāmatvedībā?
Vai samaksa par ietaupīto laiku kravu pārkraušanā ir apliekama ar PVN?

Vai samaksa par ietaupīto laiku kravu pārkraušanā ir apliekama ar PVN?
Bezdarbniekiem aizliedz pelnīt un saglabāt pabalstu vienlaikus

Bezdarbniekiem aizliedz pelnīt un saglabāt pabalstu vienlaikus
Grāmatvedis var palīdzēt uzņēmumam pelnīt

Grāmatvedis var palīdzēt uzņēmumam pelnīt

KALENDĀRS

15 Apr
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis
15 Apr
Jādeklarē ienākumi no kapitāla pieauguma
15 Apr
Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšana, ja summa pārsniedz 1500 EUR
15 Apr
MUN ceturkšņa deklarācijas iesniegšana
17 Apr
Pašnodarbinātā ceturkšņa ziņojums par VSAOI
Svarīgu notikumu kalendārs

BILANCES AKADĒMIJA

Iegadajies videoierakstus

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu

Automātiskais maksājums

BILANCE internetā

+ BilancePLZ ar 7 dienu izmēģinājumu par 1 €
  • Bezlimita pieeja visiem portāla un žurnāla rakstiem 1 lietotājam
  • E-žurnāls BILANCE
  • Iekļauts visu rubriku saturs pilnā apmērā t.sk. juridiskie padomi, tiesības, bizness, ekonomika, noderīgi rīki un veidlapas u.c.
  • 7 dienu izmēģinājums tikai par 1€ ar automātisku pagarināšanu

24,99 € mēnesī ar 7 dienu
izmēģinājumu par 1,00 €

Tikai 0,74 € dienā

BILANCE internetā

E-žurnāls un portāls
  • Bezlimita pieeja visiem portāla un žurnāla rakstiem 3 lietotājiem
  • E-žurnāls BILANCE
  • Iekļauts visu rubriku saturs pilnā apmērā t.sk. juridiskie padomi, tiesības, bizness, ekonomika, noderīgi rīki un veidlapas u.c.
  • Dāvanā 100+ semināru videotēka vairāk nekā 5000 € vērtībā!

269 € gadā
12 mēnešu abonements

No 28 € mēnesī

Drukātā BILANCE

Žurnāls un portāls
  • Bezlimita pieeja visiem portāla un žurnāla rakstiem 3 lietotājiem
  • 12 drukātās BILANCES jūsu pastkastītē
  • Iekļauts visu rubriku saturs pilnā apmērā t.sk. juridiskie padomi, tiesības, bizness, ekonomika, noderīgi rīki un veidlapas u.c.
  • Dāvanā 100+ semināru videotēka vairāk nekā 5000 € vērtībā!

299 € gadā
12 mēnešu abonements

Jau ir abonements?

Autorizēties