Logo
Menu
Sākums E-ŽURNĀLS BILANCE Kā lietot goAML sistēmu, lai iesniegtu ziņojumu par aizdomīgu darījumu

Pievērs uzmanību – raksts publicēts pirms 2 gadiem un 11 mēnešiem.

Kā lietot goAML sistēmu, lai iesniegtu ziņojumu par aizdomīgu darījumu

Inese Helmane
E-ŽURNĀLS BILANCE BILANCES RAKSTI

Kā lietot goAML sistēmu, lai iesniegtu ziņojumu par aizdomīgu darījumu

Ikvienai personai Latvijā, pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu, ir pienākums ziņot par aizdomīgiem darījumiem, lai nepieļautu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu. Ziņojumi ir jāiesniedz Finanšu izlūkošanas dienestam (FID) goAML sistēmā.

Kā ziņot par aizdomīgiem darījumiem goAML sistēmā, Valsts ieņēmuma dienesta (VID) organizētajā vebinārā stāstīja FID Inovāciju un IT nodaļas vadītāja Ligita Pula.

Aizdomīgs darījums ir darījums vai darbība, kas rada aizdomas, ka tajā iesaistītie līdzekļi ir tieši vai netieši iegūti noziedzīgā ceļā vai saistīti ar terorisma vai proliferācijas finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumu.

Izmanto 60 valstīs

Ziņošanas sistēma goAML ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja (UNODC) programmatūras risinājums, kas speciāli veidots finanšu izlūkošanas dienestiem. Pašlaik goAML lieto 60 valstīs.

goAML ir Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmas svarīgākais modulis, kas nodrošina:

ziņojumu iesniegšanu; ziņojumu apstiprināšanu; FID pieprasījumu nosūtīšanu un saņemšanu; atbildes sniegšanu FID; saziņu ar FID...

Jaunākie raksti

Mežizstrādātāji aicina atcelt vinjetes likmes kāpumu kravas auto

Mežizstrādātāji aicina atcelt vinjetes likmes kāpumu kravas auto
FM saskata efektivitāti, patērētāju aizstāvji – apdraudējumu: nebanku kreditētāju uzraudzības reforma izraisa asas diskusijas

FM saskata efektivitāti, patērētāju aizstāvji – apdraudējumu: nebanku kreditētāju uzraudzības reforma izraisa asas diskusijas
Praktisks ceļvedis darba samaksas aprēķināšanai 2026. gadā

Praktisks ceļvedis darba samaksas aprēķināšanai 2026. gadā
Izmaiņas darba devēja apmaksāto ēdināšanas, ārstniecības un mobilitātes izdevumu piemērošanā

Izmaiņas darba devēja apmaksāto ēdināšanas, ārstniecības un mobilitātes izdevumu piemērošanā
Izmaiņas kompensācijās par auto nolietojumu un elektroauto uzlādi

Izmaiņas kompensācijās par auto nolietojumu un elektroauto uzlādi

Kalendārs

23 Jan
VID administrēto nodokļu nomaksa vienotajā nodokļu kontā
02 Feb
Skaidras naudas deklarēšana par 2025. gadu
02 Feb
Līzinga un/vai kredīta deklarēšana VID
02 Feb
Gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācija
02 Feb
Paziņojuma par fiziskajai personai izmaksātajām (IIN nav ieturēts izmaksas brīdī) summām iesniegšana
Svarīgu notikumu kalendārs

Bilances akadēmija

Baneris pie Bilances akademijas rakstiem Baneris pie Bilances akademijas rakstiem Baneris pie Bilances akademijas rakstiem

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu

Automātiskais maksājums

BILANCE internetā

+ BilancePLZ ar 7 dienu izmēģinājumu par 1 €
  • Bezlimita pieeja VISIEM portāla un žurnāla rakstiem 1 lietotājam
  • E-žurnāls BILANCE
  • Iekļauts juridisko padomu saturs
  • 7 dienu izmēģinājums tikai par 1 € (ar automātisku pagarināšanu, var atslēgt jebkurā laikā)

24,99 € mēnesī ar 7 dienu
izmēģinājumu par 1,00 €

Tikai 0,74 € dienā

BILANCE internetā

+ BilancePLZ
  • Bezlimita pieeja VISIEM portāla un žurnāla rakstiem 3 lietotājiem
  • E-žurnāls BILANCE
  • Iekļauts juridisko padomu saturs
  • Dāvanā 100+ semināru videotēka vairāk nekā 5000 € vērtībā!

269 € gadā
12 mēnešu abonements

No 28 € mēnesī

Drukātā BILANCE

+ BilancePLZ
  • Bezlimita pieeja VISIEM portāla un žurnāla rakstiem 3 lietotājiem
  • E-žurnāls BILANCE
  • Iekļauts juridisko padomu saturs
  • Dāvanā 100+ semināru videotēka vairāk nekā 5000 € vērtībā!

299 € gadā
12 mēnešu abonements

Jau ir abonements?

Autorizēties

Vēlies saņemt aktuālo informāciju?

Ievadiet savu e-pasta adresi, lai mēs Jūs varam informēt par aktuālo biznesā, nodokļu jautājumos un citās nozarēs.