Kā pasargāt uzņēmumu no krāpšanas gadījumiem

Finanšu krāpšana vēršas plašumā, arvien vairāk cieš arī juridiskās personas. Krāpnieki izmanto dažādus paņēmienus, lai piekļūtu upuru bankas datiem un izkrāptu naudas līdzekļus. Kā pasargāt uzņēmumu no iespējas tikt apkrāptam?

Finanšu nozares asociācijas dati liecina, ka šī gada deviņos mēnešos kopumā ir izkrāpti vairāk nekā 11 miljoni eiro. Bet arī novērsto krāpšanas gadījumu apmērs ir gana liels — 9,1 miljons eiro. No tiem uzņēmumu krāpšana veido aptuveni 2,3 miljonus eiro.

Pēdējā pusgada laikā Finanšu izlūkošanas dienests (FID) arvien biežāk sastopas ar gadījumiem, kad tieši grāmatveži mēdz būt krāpnieku uzbrukumu mērķis. Savukārt Luminor bankas krāpšanas novēršanas eksperte Marija Celma neapgalvo, ka uzņēmumu krāpšanā noziedznieki vērš darbības tieši pret grāmatvežiem. Tiesa, kopumā ir palielinājies gadījumu skaits, kuros zaudējumus cietuši tieši uzņēmumi vispārējas krāpšanas ietvaros. Šis pieaugums varētu būt skaidrojams ar krāpnieku lielāku aktivitāti.

Krāpšanas gadījumu skaits aug

Valsts policijā (VP) 2024. gadā fiksēti vismaz 16 tiešsaistes krāpšanas gadījumi, kad nodarīti materiālie zaudējumiem juridiskajām personām....