Kas jāņem vērā, ja statusu SIA zaudē dalībnieks, ar kura starpniecību patiesais labuma guvējs īsteno kontroli?

Likums „Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” stājās spēkā 2017. gada 9. novembrī. Attiecībā uz Uzņēmumu reģistra funkcijām grozījumi no 2017. gada 1. decembra mainīja līdzšinējo informācijas par patiesajiem labuma guvējiem (turpmāk – PLG) iesniegšanas, reģistrēšanas, kā arī reģistrētās informācijas izsniegšanas kārtību, žurnāla BILANCES JURIDISKIE PADOMI marta numurā rakstā "Informācijas par patiesajiem labuma guvējiem iesniegšana komercreģistrā" informē Laima Letiņa, Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece. Viņa arī apskatījusi dažādas situācijas, kuras var veidoties uzņēmumos, kā, piemēram, SIA dalībnieks, caur kuru PLG īstenojis kontroli uzņēmumā, zaudējis savu statusu. Viņa skaidro, ka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 18.2 panta trešajā daļā noteiktais pienākums iesniegt PLG informāciju gadījumos, ja statusu SIA zaudē dalībnieks, ar kura starpniecību PLG īsteno kontroli SIA, tulkojams paplašināti un attiecināms gan uz gadījumiem, kuros dalībnieks zaudē dalībnieka statusu (daļu atsavināšana, atteikšanās no daļām u.c.) un attiecīgi vairs nav attiecināma informācija, kas norādīta par...