Latvija un Nīderlande kopīgā operācijā aptur starptautisku nodokļu krāpnieku grupējumu

Nīderlandes un Latvijas kopīgas pārrobežu operācijas rezultātā oktobra beigās tika apturēta starptautiska organizēta noziedzīga grupējuma darbība. Noziedzīgais grupējums jau kopš 2012.gada sistemātiski apkrāpa Nīderlandes valsti un noziedzīgā ceļā iegūtos finanšu līdzekļus apmēram 1,7 miljonu euro apmērā legalizēja Latvijā.

Šī gada 31.oktobrī Nīderlandes Karalistē un Latvijā vienlaikus koordinēti tika uzsākta pārrobežu operācija. Tās mērķis bija pārtraukt starptautiski aktīvas organizētas noziedznieku grupas darbību. Noziedzīgais grupējums īstenojis nodokļu krāpšanu apmēram 1 miljona euro apmērā Nīderlandē un noziedzīgā ceļā iegūtos finanšu līdzekļus apmēram 1,7 miljonu euro apmērā legalizējis Latvijā, tajā skaitā ieguldot nekustamajos īpašumos.

Noziedzīgais grupējums jau kopš 2012.gada līdz operācijas brīdim sistemātiski un apzināti turpināja apkrāpt Nīderlandes valsti. Izmantojot grupējuma kontrolētus Latvijas un Nīderlandes uzņēmumus, apmēram 400 Latvijas valstspiederīgie tika rekrutēti darbam Nīderlandē un, pārkāpjot Nīderlandes likumdošanu, tajā skaitā viltojot dokumentus, nodarbināti dažādās Nīderlandes tautsaimniecības nozarēs.

Starptautiskā noziedzīgā grupējuma sastāvā bija divi Nīderlandes pilsoņi, kuri pārstāv Nīderlandē zināmu uzņēmumu grupu. Abas personas tika aizturētas šī gada 31.oktobra rītā Nīderlandes Eindhovenas lidostā pēc atgriešanās no kārtējā Latvijas apmeklējuma. Operācijas ietvaros, pamatojoties uz Nīderlandes izsniegto Eiropas Apcietinājuma lēmumu, tika apcietināts vēl viens grupējuma dalībnieks – kāds Latvijā pastāvīgi dzīvojošs Nīderlandes pilsonis.

Kopumā operācijā Latvijā bija iesaistīti apmēram 50 VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki, savukārt Nīderlandē operācijā bija iesaistīti vairāk nekā 200 Nīderlandes Fiskālās informācijas un izlūkošanas dienesta darbinieki, kuri veica virkni kratīšanu grupējuma kontrolētos objektos vairākās Nīderlandes pilsētās.

Operācijas ietvaros Latvijā nopratinātas desmit personas, pamatojoties uz Eiropas Izmeklēšanas rīkojumu, kas saņemts no Nīderlandes, kā arī septiņās adresēs veikta kratīšana. Latvijas kredītiestādēm ir pieprasīta informācija par vairākiem norēķinu kontiem, kas tika izmantoti noziedzīgā ceļā iegūto finanšu līdzekļu plūsmas nodrošināšanai starp Nīderlandi un Latviju.

Starptautiskās operācijas organizēšanu un koordināciju krimināltiesiskās sadarbības aspektos tiešā sadarbībā ar Nīderlandes Prokuratūru nodrošināja Latvijas Prokuratūras pārstāvniecība Eiropas Savienības Tiesu sadarbības vienībā (Eurojust) un VID sakaru virsnieks Eiropolā.