Mainīs kārtību, kā VID ziņot par aizdomīgiem darījumiem

Vakar, 4. augustā, oficiāli publicēti Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumi Nr. 498 "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumos Nr. 162 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem".

Kā norādīts tiesību akta projekta anotācijā, ņemot vērā, ka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu novēršanas dienests (turpmāk - Kontroles dienests) ir izstrādājis e-pakalpojumu “Informācijas sniegšana par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem”, kas paredz iespēju Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – NILLTFNL) subjektiem ziņojumus iesniegt Kontroles dienestam ne tikai papīra formā vai elektroniski, bet arī tiešsaistes anketas formā vai XML (Extensible Markup Language) formātā, veikti grozījumi MK noteikumos Nr.1071 “Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem” .

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.162 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem", kredītiestādēm un pārējo maksājumu pakalpojumu sniedzējiem informācija par aizdomīgiem darījumiem Valsts ieņēmumu dienestam...