Nacionālajā NILLTPF risku novērtējumā ārpakalpojuma grāmatvežu darbībām konstatēts vidēji augsts risks

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) publicējis 2026. gada Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) risku novērtējumu (NRA), kā ietvaros veikta analīze par periodu no 2023. līdz 2025. gadam. NRA izstrādē iesaistītas 22 valsts un nozaru institūcijas. Ziņojums apliecina, ka Latvijas valsts riska profils ir būtiski mainījies - vēsturiskie draudi, kas bija saistīti ar Latviju kā reģionālo finanšu centru un ārvalstu nerezidentu līdzekļu plūsmām, turpina mazināties. Pašlaik būtiskāko apdraudējumu rada tieši nacionālie predikatīvie noziedzīgie nodarījumi (it īpaši krāpšana un izvairīšanās no nodokļu nomaksas) un ar tiem saistītās legalizācijas shēmas.

NRA ir praktisks instruments riskos balstītas pieejas īstenošanai. Tas ļauj valsts institūcijām un privātajam sektoram mērķtiecīgi novirzīt uzmanību un resursus jomām ar augstāko riska līmeni, vienlaikus piemērojot samērīgus pasākumus jomās, kur identificētais risks ir zemāks. Šāda pieeja veicina mērķtiecīgu un efektīvu finanšu noziegumu novēršanas un apkarošanas sistēmas darbību. Šis virziens sasaucas arī ar MONEYVAL 6. kārtas novērtējumā uzsvērto nepieciešamību saglabāt jau...