Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurors 2015.gada 8.maijā tiesai nosūtīja krimināllietu, kurā kopā apsūdzētas sešas personas par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot zaudējumus valstij lielā apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai, noziedzīgi nodarījumi izdarīti laika posmā no 2009.gada janvāra līdz 2010.gada novembrim, kur apsūdzētie savstarpēji vienojās, ka izmantos fiktīvu firmu dokumentus, radot finanšu līdzekļu plūsmu par nenotikušiem darījumiem, lai nodrošinātu reāli strādājošu uzņēmumu izvairīšanos no nodokļu nomaksas un vienlaicīgi, lai nodrošinātu noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizāciju. Valsts budžetam nodarīts mantisks zaudējums vairāk nekā 1 087 594 EUR apmērā. Pirmstiesas izmeklēšanā valsts budžetā ieskaitīti 65 430 EUR. Apsūdzētie pie kriminālatbildības saukti pēc Krimināllikuma 20.panta otrās daļas - 218.panta otrās daļas, 20.panta ceturtās daļas - 218.panta otrās daļas, 218.panta otrās daļas un 195.panta trešās daļas. Lieta izskatīšanai nodota Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai. Prokuratūra norāda, ka neviena persona...
