Par skaidras naudas iemaksām un izmaksām virs noteiktas summas kredītiestādēm būs jāziņo FID

Līdz 2. jūlijam publiskai apspriešanai bija nodoti Finanšu ministrijas (FM) izstrādātie grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 17. augusta noteikumos Nr. 550 "Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu".

Tie paredz, ka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma subjektiem (kredītiestādēm) būs jāiesniedz Finanšu izlūkošanas dienestam (FID) sliekšņa deklarācijas gadījumos, kad fiziskā persona veiks skaidras naudas iemaksas darījumu, kura apmērs ir ekvivalents 750 eiro vai vairāk, vai skaidras naudas izmaksas darījumu, kura apmērs ir ekvivalents 1500 eiro vai vairāk. Vēršam uzmanību, ka šīs deklarācijas nebūs jāiesniedz fiziskām personām pašām, tas arī...