Plāno aktualizēt aizdomīgu darījumu kritērijus

Valsts sekretāru sanāksmē 3. augustā izsludinātais Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem" paredz arī aktualizēt aizdomīgu darījumu pazīmju sarakstu.

Neparasta darījuma pazīmes, kas attiecas uz pilnīgi visiem likuma subjektiem, plānotas:

Darījums, kurā piedalās klients, kas tiek turēts aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās vai masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanā, glabāšanā, pārvietošanā, lietošanā vai izplatīšanā un informāciju par klientu ir iekļauta Kontroles dienesta uzturētajā tīmekļa vietnē http://sankcijas.kd.gov.lv/. Klients vai klienta patiesais labuma guvējs un tā veiktais darījums, par kuriem klienta izpētes ietvaros konstatēta publiski pieejamu negatīva rakstura informācija, kas liecina par tā iespējamu saistību ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem vai to legalizēšanu vai ar terorismu vai tā finansēšanu. Klienta veiktais skaidras naudas darījums, kura apmērs ir ekvivalents vai pārsniedz 10 000 eiro, ievērojot zemāk uzskaitītos izņēmumus: kredītu izmaksu, starpbanku norēķinus; ja inkasācijas pakalpojuma ietvaros skaidra nauda tiek ieskaitīta vai izņemta...