Politiski nozīmīgu personu statusu attiecinās vienīgi uz augtākajām amatpersonām

Saeima ceturtdien, 4.februārī, trešajā galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likumā, kas paredz, ka atbildīgajām iestādēm turpmāk būs jāpārbauda arī politiski nozīmīgas personas radinieku finanšu darījumi. Grozījumi paredz būtiski pilnveidot politiski nozīmīgu personu definīciju un tās piemērošanu.

"Stabils un uzticams finanšu sektors ir viens no būtiskākajiem faktoriem valsts ekonomiskajai attīstībai. Tomēr nereti ir gadījumi, kad bankas tiek izmantotas korupcijas vai noziedzības ceļā iegūtu līdzekļu legalizācijai. Finanšu sektora "naudas atmazgātāju" reputācija met ēnu uz visas valsts ekonomiku kopumā un apgrūtina gan finanšu sektora dalībnieku, gan citu uzņēmumu sadarbību ar starptautiskajiem partneriem. Tas nav tikai stāsts par to, ka korupcijas un naudas atmazgāšanas novēršana ir nepieciešama, lai iestātos OECD. Tas ir arī stāsts par to, kā veicināt mūsu valsts uzņēmumu iziešanu starptautiskajā arēnā," norāda finanšu ministrs Jānis Reirs. Vienlaikus noteiktās prasības par politiski nozīmīgu personu attieksies arī uz citiem likuma subjektiem, piemēram, maksājumu iestādēm, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām.

Šis ir...