DVI uzsākusi vērtēt, vai bankas nepārkāpj personu datu aizsardzības likumu

Datu valsts inspekcija savas kompetences ietvaros ir uzsākusi vērtēt Latvijas banku un ārvalstu banku filiāļu Latvijā rīcības, pildot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības, atbilstību Fizisko personu datu aizsardzības likuma un citu personas datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Datu valsts inspekcijas rīcībā ir informācija, ka, lai bankas izpildītu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 22.panta otrās daļas 2.punktā minētās prasības veikt politiski nozīmīgu personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu padziļinātu izpēti un to darījumu uzraudzību, tās veic Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 25.pantā minētos pasākumus, lai varētu identificēt politiski nozīmīgu personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu. Politiski nozīmīgu personu un ar tām saistīto personu identificēšanā tiek iesaistīti banku klienti. Bankas minētā likumā prasīto informāciju iegūst, lūdzot klientiem aizpildīt anketu elektroniskā vai papīra formā.