Kā ievērot datu aizsardzību, novēršot naudas atmazgāšanas riskus

2022. gada 1. janvārī stājas spēkā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma 9. panta redakcija, saskaņā ar kuru katram šī likuma subjektam ir pienākums nodrošināt, ka tā darbinieki atbilstoši viņu amata pienākumiem pārzina arī personas datu aizsardzības prasības, kas attiecas uz likuma regulēto jomu. To atgādināja arī zvērinātu advokātu biroja (ZAB) SORAINEN tiesību eksperti, kuri tiešsaistes seminārā skaidroja, kā salāgot NILLTPFN un personas datu aizsardzības prasības.

“Līdz šim prasība par zināšanām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā bija izvirzīta likuma subjektu atbildīgajiem darbiniekiem, taču tagad šis loks ir ievērojami paplašināts, attiecinot prasību uz teju visiem darbiniekiem. Protams, tie nebūtu tehniska rakstura darbinieki (apkopēji, santehniķi u.tml.), taču darbiniekiem, kuri pēc būtības veic likuma subjekta funkcijas, šīm zināšanām jābūt, un darba devējam ir pienākums par to gādāt,” uzsvēra Violeta Zeppa-Priedīte, SORAINEN Latvijas biroja korporatīvo noziegumu izmeklēšanas un atbilstības prakses vadītāja.

Juridiskais...