Kā mākslīgais intelekts var palīdzēt pārbaudīt klientu pirms sadarbības sākšanas?

Pirms jauna klienta pieņemšanas grāmatvedim vai grāmatvedības uzņēmumam jāiegūst un jāizvērtē virkne informācijas par potenciālo klientu. Daļu no šī darba iespējams automatizēt ar mākslīgo intelektu (MI), izveidojot klienta pārbaudes jeb KYC un AML aģentu.

Šāds risinājums var, piemēram, pēc uzņēmuma reģistrācijas numura pārbaudīt publiski pieejamu informāciju, meklēt ar uzņēmumu saistītas riska pazīmes un pārbaudīt, vai starp uzņēmuma personām nav politiski nozīmīgu vai citu riska personu. Taču MI rezultāts nevar aizstāt grāmatveža veikto klienta izpēti.

Ko MI var pārbaudīt?

Klienta pārbaudes aģents var būt izveidots tā, lai pēc uzņēmuma reģistrācijas numura veiktu vairākas secīgas pārbaudes. Paula Bites, zvērināta revidenta, sertificēta nodokļu konsultanta, "Bilances Akadēmijas" e-seminārā "MI grāmatveža darbā. Praktiski" demonstrētajā piemērā aģentam bija iespējams vienlaikus nodot arī vairākus uzņēmumus.

Viena no pārbaudēm bija saistīta ar uzņēmuma personām - vai starp tām nav politiski nozīmīgu personu vai citu riska personu. Aģents pārbaudīja arī uzņēmuma informāciju portālā “Firmas.lv” un citos publiski pieejamos avotos.

Praktiski šādu aģentu varētu izmantot kā pirmo...