No Kontu reģistra varēs iegūs informāciju par privātpersonu un juridisko personu banku kontiem

Valdībā 29. septembrī tika skatīts jauns Finanšu ministrijas sagatavots likumprojekts - Kontu reģistra likums, kas paredz vienotu centralizētu juridisku un fizisku personu maksājumu iestāžu kontu reģistra izveidi. Tāpat likumprojekts noteiks kontu reģistra izveidošanas tiesisko regulējumu, t.sk., reģistra informācijas apstrādes mērķus, reģistrā iekļaujamo informāciju, reģistra informācijas lietotājus, to pienākumus un tiesības.

Latvija līdz šā gada beigās apņēmusies ieviest Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai (AML IV direktīva), tādēļ valstij ir jāizveido automatizēts, centralizēts mehānisms, kas ļauj savlaicīgi identificēt jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, kuras ir atvērušas vai kuras kontrolē maksājumu iestāžu kontus. Informācijai, kas tiek turēta šajos reģistros, ir jābūt tieši pieejamai Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam un citām kompetentajām iestādēm direktīvas AML IV noteikto pienākumu izpildei. Kā norādīts likumprojekta anotācijā, vajadzība ir ne tikai pēc nodokļu maksātāju, bet gan visu fizisko un juridisko personu (rezidentu un...