Logo
Menu
Sākums E-BILANCES JURIDISKIE PADOMI BJP RAKSTI Par sankciju ievērošanu atbild ne tikai uzņēmuma valde

Par sankciju ievērošanu atbild ne tikai uzņēmuma valde

Ar Jāni Ciguzi sarunājas Ikars Kubliņš
BJP RAKSTI E-BILANCES JURIDISKIE PADOMI
Sankciju ievērošana ir kļuvusi par svarīgu pienākumu uzņēmumiem. Katra kļūda vai nepietiekama pārbaude var novest līdz nopietnām sekām uzņēmuma reputācijai vai pat draudēt ar kriminālatbildību. Kā rīkoties uzņēmumiem, veicot klientu pārbaudi sankciju jomā, kādas grūtības var rasties, vērtējot potenciālos sadarbības partnerus, skaidro Jānis Ciguzis, zvērinātu advokātu biroja BDO Law AML un sankciju prakses grupas vadītājs.

Kādi ir konkrētie pienākumi likuma subjektiem klientu pārbaudei sankciju jomā? Uz ko attiecas obligātās prasības par noteiktu procedūru veikšanu, un kas jādara tiem, uz kuriem šādas prasības neattiecas?

Jūs minējāt svarīgu niansi – ir likuma subjekti, kas uzskaitīti Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un...

Par sankciju ievērošanu atbild ne tikai uzņēmuma valde

Jaunākie raksti

Piemaksas šogad var noteikt 20 procentu apmērā no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas

Piemaksas šogad var noteikt 20 procentu apmērā no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs šogad nemainās

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs šogad nemainās
Valsts kontrole aicina pārskatīt, cik iedarbīgi ir ēnu ekonomikas mazināšanas pasākumi

Valsts kontrole aicina pārskatīt, cik iedarbīgi ir ēnu ekonomikas mazināšanas pasākumi
Kas mainās kases aparātu lietotājiem?

Kas mainās kases aparātu lietotājiem?
Uzņēmumu reģistrs nodrošinās ar eZīmogu apliecinātas bezmaksas izziņas

Uzņēmumu reģistrs nodrošinās ar eZīmogu apliecinātas bezmaksas izziņas

Kalendārs

17 Jan
Darba devēja ziņojuma iesniegšana
19 Jan
Pašnodarbinātā ceturkšņa ziņojums par VSAOI
20 Jan
PVN deklarācijas iesniegšana
23 Jan
VID administrēto nodokļu nomaksa vienotajā nodokļu kontā
02 Feb
Skaidras naudas deklarēšana par 2025. gadu
Svarīgu notikumu kalendārs

Bilances akadēmija

Baneris pie Bilances akademijas rakstiem Baneris pie Bilances akademijas rakstiem Baneris pie Bilances akademijas rakstiem

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu

Automātiskais maksājums

BILANCE internetā

+ BilancePLZ ar 7 dienu izmēģinājumu par 1 €
  • Bezlimita pieeja VISIEM portāla un žurnāla rakstiem 1 lietotājam
  • E-žurnāls BILANCE
  • Iekļauts juridisko padomu saturs
  • 7 dienu izmēģinājums tikai par 1 € (ar automātisku pagarināšanu, var atslēgt jebkurā laikā)

24,99 € mēnesī ar 7 dienu
izmēģinājumu par 1,00 €

Tikai 0,74 € dienā

BILANCE internetā

+ BilancePLZ
  • Bezlimita pieeja VISIEM portāla un žurnāla rakstiem 3 lietotājiem
  • E-žurnāls BILANCE
  • Iekļauts juridisko padomu saturs
  • Dāvanā 100+ semināru videotēka vairāk nekā 5000 € vērtībā!

269 € gadā
12 mēnešu abonements

No 28 € mēnesī

Drukātā BILANCE

+ BilancePLZ
  • Bezlimita pieeja VISIEM portāla un žurnāla rakstiem 3 lietotājiem
  • E-žurnāls BILANCE
  • Iekļauts juridisko padomu saturs
  • Dāvanā 100+ semināru videotēka vairāk nekā 5000 € vērtībā!

299 € gadā
12 mēnešu abonements

Jau ir abonements?

Autorizēties

Vēlies saņemt aktuālo informāciju?

Ievadiet savu e-pasta adresi, lai mēs Jūs varam informēt par aktuālo biznesā, nodokļu jautājumos un citās nozarēs.