Pastiprinās patieso labuma guvēju aizsardzību apdraudējuma gadījumā

Valdība 7. oktobra sēdē atbalstījusi likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā" (likumprojekts), lai pilnībā pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 31. maija Direktīvas (ES) 2024/1640 prasības. Šo grozījumu galvenais mērķis ir nodrošināt, ka valsts normatīvie akti, kas regulē informācijas par patiesajiem labuma guvējiem (PLG) publisko pieejamību, atbilst jaunajām Eiropas Savienības prasībām. Normatīvajiem aktiem, kas nepieciešami Direktīvas prasību pārņemšanai, ir jāstājas spēkā līdz 2026. gada 10. jūlijam.

PLG datu aizklāšana drošības apdraudējuma gadījumā

Šobrīd Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (NILLTPFNL) jau ir noteikts, ka informācija par PLG, kurš ir nepilngadīgs vai kuram ir ierobežota rīcībspēja, ir ierobežotas pieejamības informācija.

Tomēr jaunā Direktīva Nr. 2024/1640 nosaka, ka dalībvalstīm jāparedz atbrīvojums no publiskas piekļuves PLG personiskajai informācijai arī tad, ja tās publiskošana var radīt nesamērīgu krāpšanas, nolaupīšanas, šantāžas, izspiešanas, vajāšanas, vardarbības vai iebiedēšanas risku. Latvijas regulējumā līdz šim šīs prasības bija...