Vēlas paplašināt to personu loku, kurus pārbaudīs ar politiski nozīmīgu personu saistīto cilvēku darījumos

Lai cīnītos pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, ar likuma grozījumiem paplašinās pārbaudāmo cilvēku loku, kas saistīti ar politiski nozīmīgu personu un veic darījumus. Tāpat paplašinās un precizēs to personu loku, kuras uzskatāmas par politiski nozīmīgām personām. Par to trešdien, 20.janvārī, lēma Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti, skatot grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likumā pirms galīgā lasījuma.

Priekšlikumi izstrādāti saistībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendācijām, norādījuši priekšlikumu autori no Finanšu ministrijas.

Deputāti atbalstīja priekšlikumu, kas paredz, ka atbildīgajām iestādēm turpmāk būs arī jāpārbauda politiski nozīmīgas personas vecvecāku, mazbērnu, brāļu un māsu darījumi. Patlaban likums paredz darījumu pārbaudi tikai attiecībā uz vecākiem, laulātajiem, bērniem un viņu laulātajiem.

Likuma grozījumi noteic, ka atbildīgajām iestādēm, piemēram, bankām, būs jāveic klienta padziļināta izpēte, uzsākot un uzturot darījuma attiecības ar politiski nozīmīgu personu, tās ģimenes locekli vai ar tās cieši saistītu personu. Finanšu un...