Eiropas Parlaments pastiprina noteikumus cīņai pret naudas atmazgāšanu

Saskaņā ar otrdien, 11. martā, Eiropas Parlamentā (EP) pieņemtajiem ierosinājumiem, uzņēmumu un fondu galīgie īpašnieki būs jānorāda ES dalībvalstu publiskajos uzņēmumu reģistros, tādējādi atjauninot direktīvu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, lai apgrūtinātu noziedzīgu darījumu slēpšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Deputāti prasa bankām, auditoriem, nekustamā īpašuma aģentiem un kazino būt piesardzīgākiem attiecībā uz klientu veiktiem aizdomīgiem naudas pārskaitījumiem. "Šī diena nes labas ziņas iedzīvotājiem, kas vēlas ievērot likumu, bet diezgan sliktas ziņas noziedzniekiem", piebilda ziņotājs no Ekonomikas un monetāro lietu komitejas Krišjānis Kariņš (EPP, Latvija). Saskaņā ar deputātu grozījumiem direktīvā par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, centrālajiem publiskajiem reģistriem būs jādara zināma informācija par galīgajiem labuma guvējiem. Tas attieksies uz visu veidu juridiskajām struktūrām, cita starpā, uzņēmumiem, fondiem, pārvaldītājsabiedrībām un trastiem. Uzņēmumu reģistriem dalībvalstīs būs jābūt savstarpēji savienotiem un publiski pieejamiem, "iepriekš ar vienkāršu reģistrāciju tiešsaistē identificējot personu, kas vēlas piekļūt informācijai", prasa deputāti. Tomēr deputāti arī iekļāva noteikumus ar mērķi...