Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir pabeigusi pārbaudi AS "ABLV Bank" un AS "Reģionālā investīciju banka" saistībā ar 2013. gada septembrī izskanējušo informāciju par nevalstiskās organizācijas "C4ADS" publicēto pētījumu "Odesas tīkls", kas norādīja uz banku iespējamo iesaisti Krievijas un Ukrainas ieroču darījumos. Pārbaudot pētījumā minētos klientu darījumus, FKTK nav konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus banku darbībā. Tāpat pārbaudē netika gūti apstiprinājumi pētījumā paustajai informācijai, ka minētās bankas būtu iesaistītas vai finansētu ieroču tirdzniecības darījumus. Jāatzīmē, ka saskaņā ar FKTK izdotajiem noteikumiem par klientu padziļinātu izpēti - klienti, kuru saimnieciskā darbība ir saistīta ar ieročiem un munīciju ir augsta riska klienti un tiem jāpievērš pastiprināta uzmanība. Uzsākot sadarbību ar šādiem klientiem, bankām ir jāizvērtē arī iespējamie reputācijas riski. Apzinoties iespējamos riskus, minēto banku iekšējās politikas paredz nesadarboties ar tādiem klientiem, kuri nodarbojas ar ieroču starptautisko tirdzniecību. FKTK regulāri veic plānveida pārbaudes bankās, gan arī, izskanot informācijai par kādas Latvijas bankas iespējamo iesaisti -...
