Saeimas 22. maija sēdē iesniegts un Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai nodots likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā'' ( NILLTFN likums). Kā norādīts tiesību akta anotācijā, NILLTFN likumā noteiktā politiski nozīmīgas personas definīcija ir šaurāka salīdzinājumā ar starptautisko standartu prasībām, un līdz ar to tā jāpaplašina, tostarp iekļaujot tajā citus augsta līmeņa tiesu institūciju locekļus, kuru lēmumus tālāk nepārsūdz, un nozīmīgas amatpersonas politiskā partijā, tādējādi nodrošinot likuma atbilstību starptautisko standartu prasībām. NILLTFN likums neparedz arī pienākumu krājaizdevu sabiedrībām un pārapdrošinātājiem ievērot NILLTFN likuma prasības, taču, ņemot vērā starptautisko standartu prasības un to, ka arī krājaizdevu sabiedrības un pārapdrošinātāji ir pakļauti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskam, uz tiem jāattiecina NILLTFN likuma prasības. Likumprojekts (NILLTFN likuma 1. panta 7. punkts) paredz paplašināt finanšu iestādes definīciju, lai noteiktu pienākumu krājaizdevu sabiedrībām un pārapdrošinātājiem ievērot NILLTFN likuma prasības, ņemot vērā, ka tās ir pakļautas noziedzīgi iegūtu līdzekļu...
