Saskaņā ar Saeimas pieņemtajiem grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā Latvijas Bankas padome pieņēma jaunus noteikumus "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu", kas stāsies spēkā 2014. gada 16.septembrī un būs saistoši kapitālsabiedrībām, kuras nodarbojas ar ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pakalpojumu sniegšanu. Jaunajos noteikumos par pamatu ņemts pašlaik spēkā esošais Latvijas Bankas regulējums šajā jomā, to papildinot ar vairākām būtiskām pārmaiņām, kas skar arī klientu identifikācijas un klientu darījumu uzraudzības prasību pastiprināšanu. Kapitālsabiedrībām būs jāpārskata spēkā esošie iekšējās kontroles sistēmas dokumenti un jānodrošina to atbilstība noteikumu prasībām līdz 2015. gada 1.janvārim. Atgādinām, ka 13. augustā Saeimā pieņemtie grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā izstrādāti, lai īstenotu Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas (Moneyval) ieteikumus, kas tika sagatavoti, balstoties uz Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un...
