Otrdien, 29. aprīlī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika izskatīti un apstiprināti grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā. Izmaiņas veiktas, lai īstenotu Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas “Moneyval” ieteikumus. Pamatojoties uz “Moneyval” ziņojumu tiks noteikti reitingi Latvijai, kurus piešķir atkarībā no sasniegumiem cīņā pret naudas atmazgāšanu. Likumprojekts paredz noteikt politiski nozīmīgas personas definīciju, iekļaujot tajā citus augsta līmeņa tiesu institūciju locekļus, kuru lēmumus tālāk nepārsūdz, un nozīmīgas amatpersonas politiskā partijā, tādējādi nodrošinot likuma atbilstību starptautisko standartu prasībām. Ņemot vērā to, ka likumā noteiktā aizdomīga darījuma definīcija paredz, ka likuma subjekti sniedz ziņojumus Kontroles dienestam tikai par darbībām, kas attiecas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, bet, ņemot vērā starptautisko standartu prasības, šis ziņošanas pienākums jāpaplašina, paredzot, ka likuma subjekts sniedz ziņojumus arī par noziedzīgi iegūtajiem līdzekļiem. Tāpat izmaiņas paredz noteikt tiesības citām uzraudzības iestādēm izdot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma...
