Plāno sniegt tiesībaizsardzības iestādēm piekļuvi informācijai par slēgtajiem kontiem

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien, 3. septembrī, trešajam lasījumam atbalstīja grozījumus Kontu reģistra likumā, ar kuriem paredzēts tiesībaizsardzības iestādēm nodrošināt informāciju par slēgtajiem kontiem.

Likumprojekta mērķis ir paplašināt Kontu reģistra funkcionalitāti, nodrošinot tiesībaizsardzības iestādēm informāciju par konta turētāja slēgto kontu, kā arī paplašināt Finanšu izlūkošanas dienesta tiesības iegūt kontu reģistrā esošas ziņas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (Sankciju likums) noteikto funkciju izpildei.

Patlaban Kontu reģistrā netiek atspoguļota informācija par personu kontiem, kurus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (NILLTPFNL) nosaka par pienākumu slēgt, taču nauda no tiem netiek izņemta. Tādējādi kredītiestādēm jāturpina uzglabāt bijušā klienta naudas līdzekļus, bet tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī citām iestādēm atbilstoši kompetencei, šāda informācija Kontu reģistrā nav pieejama, skaidro Finanšu ministrijā (FM).

Cita starpā tiesībaizsardzības iestādēm šobrīd nav iespēja identificēt līdzekļu esamību slēgtos kontos - Kontu reģistrā nav atzīmes par to, vai slēgtā konta atlikums ir ticis pārskaitīts uzglabāšanai uz...