Plāno uzlikt papildus pienākumus, ziņojot par aizdomīgiem darījumiem

Ziņojot par aizdomīgiem finanšu darījumiem, turpmāk būs jāveic padziļināta darījumu analīze un jāpamato, kāpēc darījums varētu būt saistīts ar iespējamu noziedzīgu nodarījumu, paredz Valsts sekretāru sanāksmē 3. augustā izsludinātais Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem".

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests saņemot pārāk daudz formālu ziņojumu, un bieži nākoties pieprasīt papildu informāciju. "Nosakot pienākumu likuma subjektam ziņojumos par aizdomīgiem darījumiem iekļaut pamatojumu par darījumu iespējamo saistību ar noziedzīgu nodarījumu, tas veicinātu neefektīvas ziņošanas samazināšanos un paaugstinātu Kontroles dienestam sniegtās informācijas kvalitāti", uzskata noteikumu projekta autori.

Lai likuma subjekts (bankas, nodokļu konsultanti, ārpakalpojumu grāmatveži, zvērināti revidenti u.c.) varētu veikt aizdomīga darījuma sasaisti ar noteiktu noziedzīga nodarījuma veidu, ir paredzēts izstrādāt Kontroles dienesta metodiskās vadlīnijas darījuma aizdomīguma pamatošanai. Kontroles dienests jau sniedzis vairākus piemērus, kā noteikt darījumu sasaisti ar sekojošiem aktuālajiem noziedzīgu nodarījumu veidiem: