Stājas spēkā būtiski grozījumi attiecībā uz atbildību par starptautisko sankciju pārkāpumiem

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) vērš uzmanību, ka Latvijā no 10. jūnija stājas spēkā būtiski grozījumi attiecībā uz atbildību par starptautisko sankciju pārkāpumiem.

Grozījumi paredz gan stingrākus kriminālsodus, gan jaunu administratīvās atbildības mehānismu, kā arī vienkāršotu ziņošanu par starptautisko sankciju pārkāpumiem.

Latvijas kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts uzdevums ir nodrošināt, ka sankciju pārkāpumi tiek sodīti ar efektīviem, samērīgiem un atturošiem no pārkāpumu izdarīšanas sodiem. Stiprinot bargu sodu pieeju smagiem noziedzīgiem nodarījumiem un vienlaikus paredzot administratīvās atbildības noteikšanu par mazāka apmēra pārkāpumiem, ir sperts nozīmīgs solis, lai efektivizētu visu iesaistīto institūciju darbu sankciju pārkāpšanas apkarošanai, noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanai un kriminālvajāšanai, norādījis ģenerālprokurors Juris Stukāns.

Šīs ir nozīmīgas izmaiņas, kuru galvenais mērķis ir atturēt no potenciālas sankciju pārkāpšanas, kā arī padarīt sankciju pārkāpšanas izmeklēšanu un sodīšanu ātrāku un efektīvāku.

Vienlaikus saglabāta kriminālatbildība par finanšu sankciju pārkāpumiem, kā arī pārkāpumiem, kas saistīti ar precēm un pakalpojumiem, kas veicina Krievijas militārās agresijas turpināšanu pret Ukrainu, norādījis FID priekšnieka vietnieks sankciju jautājumos Paulis Iļjenkovs.

Bargāki sodi par sankciju pārkāpumiem

Krimināllikuma pantā "Starptautisko organizāciju un Latvijas Republikas noteikto sankciju pārkāpšana" ieviestas jaunas noziedzīgā nodarījuma kvalificējošās pazīmes, kā arī palielinātas brīvības atņemšanas soda maksimālās robežas, nodrošinot iespēju piemērot bargākus sodus par sankciju pārkāpšanu.

Par darbībām ar sankcijām pakļautām precēm un ar tām saistītiem pakalpojumiem kriminālatbildība iestāsies, ja sankciju pārkāpšana izdarīta ievērojamā apmērā - preču vai ar tām saistīto pakalpojumu vērtība nav mazāka par 10 000 eiro.

Vienlaikus saglabāts esošais kriminālatbildības slieksnis gadījumos, kad pārkāpumi skar stratēģiskas nozīmes preces, šaujamieročus un to būtiskās sastāvdaļas, šaujamieroču munīciju, militāriem mērķiem paredzētas preces vai tehnoloģijas, kā arī citu sektorālo vai mērķēto finanšu sankciju objektus.

Administratīvā atbildība par mazāka apmēra pārkāpumiem

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā papildināts regulējums, nosakot administratīvo atbildību gadījumos, kad tiek pārkāpti sankciju nosacījumi, iegādājoties, realizējot vai pārvietojot pāri Latvijas robežai sankcijām pakļautās preces vai sniedzot starpniecības pakalpojumus, tehniskās palīdzības vai citus ar minētajām precēm saistītus pakalpojumus, vai veicot jebkādas citas aizliegtas darbības ar šīm precēm, ja preču vai pakalpojumu vērtība nesasniedz 10 000 eiro.

Naudas sods var tikt piemērots fiziskajām personām - līdz 10 000 eiro, juridiskajām personām - līdz 30 000 eiro.

Šī pieeja atvieglos un ļaus efektīvāk risināt pārkāpumus, kam nav augstas kaitīguma pakāpes, vienlaikus nodrošinot sankcijām pakļauto preču konfiskāciju un personu atturēšanu no pārkāpumu izdarīšanas nākotnē.

Vienkāršota ziņošanas kārtība

Ar grozījumiem atvieglota ziņošanas par starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpšanu vai pārkāpšanas mēģinājumu kārtība, nosakot vienu iestādi - FID, kam ziņojumi būtu iesniedzami.

Balstoties uz minētajiem grozījumiem, FID dienests ir atjaunojis vadlīnijas par ziņojumu sniegšanu par aizdomīgiem darījumiem un atturēšanos no darījumu veikšanas.

Vadlīnijās sniegti normatīvā regulējuma skaidrojumi un praktiski piemēri, tostarp:

• ziņošana par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā,
• aktualizēti ieteikumi saistībā ar sankciju pārkāpumu gadījumiem,
• vizualizēts ziņošanas process Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem.

Vadlīnijas izstrādātas, lai veicinātu vienotu izpratni un atbalstītu kvalitatīvu ziņojumu sagatavošanu. Ņemot vērā izmaiņas normatīvajā regulējumā, tostarp attiecībā uz atbildību par starptautisko sankciju pārkāpumiem, ir aktualizētas šādas nodaļas:

1. “Ziņojuma sniegšana par starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpšanu”,
2. “Ziņošanas kārtība par ES dalībvalstu vai NATO dalībvalstu noteikto sankciju pārkāpšanu”.

Tāpat vadlīnijas papildinātas ar jaunu nodaļu — “Ziņojuma sniegšana par aizdomīgu darījumu, kas saistīts ar noziedzīgu nodarījumu nodokļu jomā”. Tajā iekļauti arī piemēri, kas palīdz identificēt un ziņot par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem.

FID aicina iepazīties ar atjaunoto vadlīniju redakciju un izmantot to kā praktisku atbalstu, iesniedzot ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem.

Lasiet arī:

FID Vadlīnijas "Ziņojumu sniegšana par aizdomīgiem darījumiem un atturēšanās no darījumu veikšanas" 3. papildinātā redakcija