0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

Veikals BILANCES AKADĒMIJA Semināru un kursu video ieraksti Klienta izpēte un darījumu uzraudzība, NILLTPFN likuma grozījumi – e-semināra videoieraksts

Klienta izpēte un darījumu uzraudzība, NILLTPFN likuma grozījumi – e-semināra videoieraksts

59.29

Semināra lektore: M.Sc.Physics, Mg. oec. JEĻENA MARJASOVA, SIA “RS ONE Consulting” valdes locekle. Finanšu nozares asociācijas sertificēta speciāliste, konsultē NILLTPF novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu – izveidošana, aktualizēšana, audits – jautājumos.

Cena žurnālu abonentiem €39 + PVN, pārējiem €49 + PVN.
Ja esat kāda mūsu žurnāla abonents, pirkumu grozā ievadiet atlaižu kodu: Abonents

E-semināra videoieraksts

Klienta izpēte un darījumu uzraudzība, NILLTPFN likuma grozījumi


E-semināra “Klienta izpēte un darījumu uzraudzība, NILLTPFN likuma grozījumi” programmā:

  1. Klienta izpētes pasākumi un secība.
  2. Klienta riska novērtēšana.
  3. Klienta izpētes veidi – vienkāršotais, standarta, padziļinātais.
  4. Klienta darījumu uzraudzība un padziļinātās uzraudzības programma.
  5. Klienta izpētes dokumentācija.
  6. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un aizdomīgo darījumu atklāšanas kārtība.
  7. NILLTPFN likuma grozījumi, kurus plānots ievest 2021. gada 1. jūnijā:
  • kopējais klienta izpētes rīks;
  • patieso labuma guvēju atbilstības izvērtēšana un neatbilstības sekas;
  • jauna ziņošanas kārtība Finanšu izlūkošanas dienestam.

 


Šī semināra ieraksts tika veikts 2021. gada 25. martā. Videoieraksta ilgums ~ 1 h un 45 min.


E-semināra videoieraksts – tā ir iespēja noskatīties interesējošo semināru sev ērtā laikā un vietā. Atšķirībā no speciāli veidotiem apmācību video, šis ir “dzīvs” ieraksts no reāli notikuša semināra, kas nozīmē, ka ir iespēja dzirdēt arī dalībnieku uzdotos jautājumus un lektora sniegtās atbildes uz tiem. Saņemsiet arī lektora sagatavotos semināra izdales materiālus.

Šeit var noskatīties demonstrācijas ierakstu

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Atsauksmes

Pašlaik atsauksmju nav.

Uzraksti atsauksmi pirmais par “Klienta izpēte un darījumu uzraudzība, NILLTPFN likuma grozījumi – e-semināra videoieraksts”

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: