0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSASV sankciju sarakstā iekļauts uzņēmums SIA “Chatextech”

ASV sankciju sarakstā iekļauts uzņēmums SIA “Chatextech”

Pēc Finanšu ministrijas un Lursoft informācijas

(0)

Foto: Visual Content on Visualhunt / CC BY

Valsts ieņēmumu dienests (VID) kā nozares uzraugs noziedzīgi iegūtu līdzekļu jomā sadarbībā ar Amerikas Savienoto Valstu (ASV) institūcijām ir veicis Latvijā reģistrēta uzņēmuma SIA “Chatextech” pārbaudi un konstatējis būtiskus pārkāpumus. VID ir apturējis uzņēmuma “Chatextech” darbību un piespriedis 100 000 eiro soda naudu. Secināts, ka uzņēmums nav bijis dibināts ar mērķi veikt godīgu uzņēmējdarbību, bet gan bijis čaulas kompānija, kuras aizsegā potenciāli sniegts virtuālās valūtas maiņas atbalsts izspiedējprogrammatūras uzbrukumos ASV iegūtas izpirkuma maksas legalizēšanai. Papildus piemērotajai soda naudai “Chatextech” amatpersonas tiks iekļautas riska personu reģistrā, kas liegs tām turpmāk veikt uzņēmējdarbību Latvijā.

Kā norāda Lursoft, tai pieejamā informācija liecina, ka ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstā iekļautais Latvijas uzņēmums SIA “Chatextech” bijis iesaistīts ar virtuālās valūtas maiņu un ar to saistītā atbalsta izveidē, lai atvieglotu izspiedējvīrusu dalībnieku darījumus.

Lursoft izziņas informācija rāda, ka SIA “Chatextech” reģistrēts vien šā gada sākumā. Uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir ar Krieviju saistītais Mikhail Ross-Dzhonson, kuram iepriekš Latvijā citi uzņēmumi nav piederējuši. Uzņēmuma īpašnieks kopā ar Aleksandr Khvoitskii no Krievijas un Pavel Shapavalau no Baltkrievijas ieņem arī SIA “Chatextech” valdes locekļa amatu.

Līdz ar iekļaušanu OFAC sankciju sarakstā, VID apturējis SIA “Chatextech” saimniecisko darbību un apturējis uzņēmuma darbību, vienlaikus uzņēmumam piemērojot arī nodrošinājumu, kas tam liedz veikt reorganizāciju vai dalībnieku maiņu.

Lursoft norāda, ka sākotnēji uzņēmumam bijuši četri dalībnieki, un vien dažas dienas pēc SIA “CHATEXTECH” reģistrācijas pievienojies arī piektais dalībnieks – Pavel Shapavalau. Augusta beigās gan uzņēmums veicis izmaiņas dalībnieku sastāvā, par vienīgo kapitāldaļu turētāju kļūstot jau iepriekšminētajam Mikhail Ross-Dzhonson, lai gan iepriekš kapitāldaļu vairākums (60%) piederēja Vladislavam Bulochnikovam no Krievijas.

Pilnu ASV Valsts kases paziņojumu par piemērotajām sankcijām pret virtuālo valūtu maiņas pakalpojumu sniedzēju “Chatextech” [un saistītajām personām] skatīt ASV Valsts kases mājaslapā.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)
Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Foto: Visual Content on Visualhunt / CC BY

Valsts ieņēmumu dienests (VID) kā nozares uzraugs noziedzīgi iegūtu līdzekļu jomā sadarbībā ar Amerikas Savienoto Valstu (ASV) institūcijām ir veicis Latvijā reģistrēta uzņēmuma SIA “Chatextech” pārbaudi un konstatējis būtiskus pārkāpumus. VID ir apturējis uzņēmuma “Chatextech” darbību un piespriedis 100 000 eiro soda naudu. Secināts, ka uzņēmums nav bijis dibināts ar mērķi veikt godīgu uzņēmējdarbību, bet gan bijis čaulas kompānija, kuras aizsegā potenciāli sniegts virtuālās valūtas maiņas atbalsts izspiedējprogrammatūras uzbrukumos ASV iegūtas izpirkuma maksas legalizēšanai. Papildus piemērotajai soda naudai “Chatextech” amatpersonas tiks iekļautas riska personu reģistrā, kas liegs tām turpmāk veikt uzņēmējdarbību Latvijā.

Kā norāda Lursoft, tai pieejamā informācija liecina, ka ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstā iekļautais Latvijas uzņēmums SIA “Chatextech” bijis iesaistīts ar virtuālās valūtas maiņu un ar to saistītā atbalsta izveidē, lai atvieglotu izspiedējvīrusu dalībnieku darījumus.

Lursoft izziņas informācija rāda, ka SIA “Chatextech” reģistrēts vien šā gada sākumā. Uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir ar Krieviju saistītais Mikhail Ross-Dzhonson, kuram iepriekš Latvijā citi uzņēmumi nav piederējuši. Uzņēmuma īpašnieks kopā ar Aleksandr Khvoitskii no Krievijas un Pavel Shapavalau no Baltkrievijas ieņem arī SIA “Chatextech” valdes locekļa amatu.

Līdz ar iekļaušanu OFAC sankciju sarakstā, VID apturējis SIA “Chatextech” saimniecisko darbību un apturējis uzņēmuma darbību, vienlaikus uzņēmumam piemērojot arī nodrošinājumu, kas tam liedz veikt reorganizāciju vai dalībnieku maiņu.

Lursoft norāda, ka sākotnēji uzņēmumam bijuši četri dalībnieki, un vien dažas dienas pēc SIA “CHATEXTECH” reģistrācijas pievienojies arī piektais dalībnieks – Pavel Shapavalau. Augusta beigās gan uzņēmums veicis izmaiņas dalībnieku sastāvā, par vienīgo kapitāldaļu turētāju kļūstot jau iepriekšminētajam Mikhail Ross-Dzhonson, lai gan iepriekš kapitāldaļu vairākums (60%) piederēja Vladislavam Bulochnikovam no Krievijas.

Pilnu ASV Valsts kases paziņojumu par piemērotajām sankcijām pret virtuālo valūtu maiņas pakalpojumu sniedzēju “Chatextech” [un saistītajām personām] skatīt ASV Valsts kases mājaslapā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: