0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

VISI RAKSTIVID aptur finanšu noziedznieku grupējuma darbību

VID aptur finanšu noziedznieku grupējuma darbību

Valsts ieņēmumu dienesta  (VID) Finanšu policijas pārvaldes amatpersonas pagājušajā nedēļā, veicot 16 kratīšanas Rīgas teritorijā, apturēja kāda noziedzīga grupējuma darbību, kas laika periodā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 19.septembrim izvairījās no nodokļu nomaksas lielā apmērā un legalizēja noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, nodarot valsts budžetam aptuveni 1,3 miljonus latu lielu kaitējumu. Viens no izmeklēšanas gaitā aizturētajiem noziedzīgās „shēmas” organizatoriem jau iepriekš atzīts par aizdomās turēto kādā no VID Finanšu policijas pārvaldes uzsāktiem kriminālprocesiem par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ietvaros. Par apturētā grupējuma noziedzīgiem nodarījumiem VID Finanšu policijas pārvaldē 2012.gada 22.augustā tika uzsākts kriminālprocess saskaņā…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Valsts ieņēmumu dienesta  (VID) Finanšu policijas pārvaldes amatpersonas pagājušajā nedēļā, veicot 16 kratīšanas Rīgas teritorijā, apturēja kāda noziedzīga grupējuma darbību, kas laika periodā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 19.septembrim izvairījās no nodokļu nomaksas lielā apmērā un legalizēja noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, nodarot valsts budžetam aptuveni 1,3 miljonus latu lielu kaitējumu. Viens no izmeklēšanas gaitā aizturētajiem noziedzīgās „shēmas” organizatoriem jau iepriekš atzīts par aizdomās turēto kādā no VID Finanšu policijas pārvaldes uzsāktiem kriminālprocesiem par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ietvaros. Par apturētā grupējuma noziedzīgiem nodarījumiem VID Finanšu policijas pārvaldē 2012.gada 22.augustā tika uzsākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 218.panta 3.daļu, 195.panta 3.daļu un 217.panta 2.daļu. Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki veica 16 kratīšanas Rīgas teritorijā uzņēmumu juridiskajās adresēs, iesaistīto personu dzīvesvietās un automašīnās. Kratīšanu laikā tika izņemti 27 000 latu skaidrā naudā, planšetdatori, dokumenti, kodu kalkulatori, zīmogi, bankas kartes, datu nesēji un citi svarīgi lietiskie pierādījumi, kā arī ir  uzlikts arests noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem teju 10 000 latu apmērā noziedzīgajā shēmā iesaistīto uzņēmumu norēķinu kontos dažādās Latvijas kredītiestādēs. Organizētajā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas shēmā bija iesaistīti vairāk kā desmit reāli strādājoši uzņēmumi un apmēram divdesmit pieci fiktīvi uzņēmumi. Noziedzīgā grupējuma uzņēmumu darbības joma bija saistīta ar telpu un ēku apsaimniekošanu, celtniecību un elektroinstalāciju ierīkošanu. Noziedzīgais grupējums organizēja fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas un legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus, lai iegūtu skaidras naudas līdzekļus algu izmaksai „aploksnēs” un automašīnu privātām vajadzībām iegādei. Lai samazinātu valsts budžetā maksājamā pievienotās vērtības nodokļa apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas „klienti” savās pievienotās vērtības nodokļa atskaitēs iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem, tādējādi samazinot sava uzņēmuma nodokļu maksājumu apmēru valsts budžetā. Lai nepamatoti nodokļos nenomaksātie naudas līdzekļi nonāktu noziedzīgās darbības organizatoru un viņu „klientu” rīcībā, tika izveidots naudas līdzekļu pārskaitīšanas mehānisms caur vairāku „fiktīvo” uzņēmumu norēķinu kontiem Latvijas kredītiestādēs, tādējādi maskējot noziedzīgo finanšu līdzekļu patieso izcelsmi un piederību. Kriminālprocesa izmeklēšanas gaitā tika noskaidrots, ka noziedzīgo grupējumu veido trīs organizatori, pieci atbalstītāji, apmēram divdesmit piecas fiktīvās amatpersonas, kā arī „klienti”, kuru precīzs skaits pagaidām vēl nav noteikts. Kriminālprocesa ietvaros ir aizturētas piecas personas, tajā skaitā arī viens no organizatoriem, un tās visas atzītas par aizdomās turamajām. Piektdien, 2012.gada 21.septembrī, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa aizturētajam organizatoram piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu, bet pārējām četrām aizturētajām personām ir piemēroti dažādi ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. Apcietinātais noziedzīgā grupējuma organizators jau iepriekš ir atzīts par aizdomās turēto kādā no VID Finanšu policijas pārvaldes lietvedībā esošā kriminālprocesa par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ietvaros. Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: