Eiropas Savienība (ES) Padome strādā pie tā, lai mazinātu noziedznieku iespējas, izmantojot kriptovalūtas, apiet noteikumus, ar ko novērš nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Padome 16. maijā pieņēma atjauninātus noteikumus par līdzekļu pārvedumiem pievienojamo informāciju, paredzot, ka minētie noteikumi turpmāk attieksies arī uz kriptoaktīvu pārvedumiem. Tas garantē finanšu pārredzamību kriptoaktīvu apmaiņas jomā un nodrošina Eiropas Savienībai stabilu regulējumu, kas atbilst visaugstākajiem starptautiskajiem kriptoaktīvu apmaiņas standartiem, nodrošinot, ka tie netiek izmantoti noziedzīgos nolūkos.
Pieņemtais lēmums ir slikta ziņa tiem, kuri kriptoaktīvus ļaunprātīgi ir izmantojuši savām nelikumīgajām darbībām, lai apietu ES sankcijas vai finansētu terorismu un karu.
To Eiropā vairs nebūs iespējams darīt un netikt atmaskotam – tas ir svarīgs solis uz priekšu cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.
Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums vākt un darīt pieejamu konkrētu informāciju par savu pārvaldīto kriptoaktīvu pārvedumu sūtītāju un saņēmēju neatkarīgi no darījumā iesaistīto kriptoaktīvu summas. Tas nodrošina kriptoaktīvu pārvedumu izsekojamību, lai varētu labāk identificēt iespējamus aizdomīgus darījumus un tos bloķēt.
Šī regula ir daļa no tiesību aktu priekšlikumu kopuma, kura mērķis ir stiprināt ES noteikumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu (NILL/TFN). Komisija ar to nāca klajā 2021. gada 20. jūlijā. Paketē vēl ir iekļauts priekšlikums izveidot jaunu ES iestādi cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.
Padome par savu nostāju attiecībā uz priekšlikumu par līdzekļu pārvedumiem vienojās 2021. gada 1 decembrī. Trialoga sarunas sākās 2022 gada 28. aprīlī un noslēdzās ar provizorisku vienošanos 29. jūnijā. Ar minētā akta oficiālu pieņemšanu 16. maijā noslēdzās pēdējais posms likumdošanas procesā.
Direktīva uzlabos dalībvalstu spēju konstatēt un apkarot krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu, paredzot prasību visiem ES kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, neatkarīgi no to lieluma, ziņot par ES rezidējošu klientu darījumiem. Turklāt ir paplašināta atjauninātās direktīvas darbības joma, lai iekļautu ziņošanas prasības finanšu iestādēm attiecībā uz e-naudu un centrālās bankas digitālajām valūtām, kā arī automātisku informācijas apmaiņu par iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem, ko izmanto attiecībā uz fiziskām personām.
Jaunās ziņošanas prasības attiecībā uz kriptoaktīviem, e-naudu un centrālās bankas digitālajām valūtām stāsies spēkā 2026. gada 1. janvārī. Jauno noteikumu galīgā pieņemšana būs iespējama tad, kad būs pieejams Eiropas Parlamenta konsultatīvais atzinums.
Skatiet arī:
