Iznīcina noziedzīgu PVN krāpnieku sindikātu

Plaša mēroga starptautiskā operācijā iznīcina noziedzīgu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) krāpnieku sindikātu; kopīgam darbam mobilizētas lielākās Latvijas tiesībaizsardzības iestādes.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas uzsāktā un izmeklētā kriminālprocesā Eiropas Prokuratūra (EPPO) Rīgā un Viļņā vada plaša mēroga operāciju pret noziedzīgu sindikātu, kas tiek turēts aizdomās par sarežģītu PVN krāpšanas shēmu saistībā ar elektronisko preču tirdzniecību. Operācija kopumā tika īstenota 16 valstīs, tajā skaitā – Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Operācijā tika iesaistīti dažādu valstu tiesībaizsardzības iestāžu 624 darbinieki, tai skaitā Latvijas VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes, Iekšējās drošības pārvaldes, Valsts policijas un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) darbinieki.

“Tikai apvienojot spēkus, neliedzot cits citam savas zināšanas, spējas un informāciju, mērķtiecīgi darbojoties vienotā starptautiskā komandā, ir iespējams paveikt tik ievērojamu darbu un dot tik spēcīgu triecienu noziedzīgajai pasaulei,” - atzīst VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors Aigars Prusaks.

Kā tika īstenota PVN krāpšanas shēma?

Īstenotā krāpšana radījusi būtiskus PVN zaudējumus vairāku ES valstu budžetos aptuveni 297 miljonu eiro apmērā.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka aizdomās turētie ir dibinājuši uzņēmumus 16 ES dalībvalstīs, darbojoties kā likumīgi elektronisko preču piegādātāji.

Kopumā ar tiešsaistes tirdzniecības vietu starpniecību tiešajiem klientiem ES teritorijā tika pārdotas populāras elektroniskās ierīces vairāk nekā 1,48 miljardu eiro vērtībā, radot būtiskus zaudējumus vairāku ES dalībvalstu budžetos.

Pircēji nomaksāja PVN par iegādātajām precēm, savukārt, uzņēmumi (iespējams, izmantojot fiktīvu uzņēmumu ķēdi), kuriem bija pienākums veikt nodokļu nomaksu, nepildīja nodokļu saistības. Līdzekļi, kas iegūti no preču pārdošanas, tika pārskaitīti uz ārzonas kontiem.

Ir pamats uzskatīt, ka krāpniecisko shēmu veidoja vairāk nekā 400 uzņēmumu, kuri, iespējams, veica arī no narkotiku tirdzniecības, dažādiem kibernoziegumiem un krāpšanas ar ieguldījumiem noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu.

Finanšu izlūkošanas ietvaros tika identificēta iespējama Krievijas organizētās noziedzības ietekme, norādot, ka šajā shēmā varētu būt iesaistīti atsevišķi Krievijas noziedzīgie tīkli, kuri, iespējams, ieguldīja līdzekļus apmaiņā pret periodiskiem maksājumiem un ietekmēja dažus tās pārvaldības aspektus.

Kā notika plaša mēroga izmeklēšanas operācija?

EPPO vadītās starptautiskās operācijas laikā tika veiktas vairāk nekā 300 kratīšanas 16 Eiropas valstīs (Vācijā, Francijā, Itālijā, Austrijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Spānijā, Slovākijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Čehijā, Kiprā, Bulgārijā, Beļģijā un Latvijā).

Tikai Latvijā, Igaunijā un Lietuvā vien tika aizturētas 32 personas.

Latvijā izmeklēšanas pasākumus atbalstīja vairāk nekā 200 izmeklētāju un kriminālizlūkošanas darbinieku no VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes, Valsts policijas un KNAB.

Kratīšanu laikā tiesībsargājošās iestādes konfiscēja ievērojamu daudzumu viedtālruņu vairāk nekā 47 715 574 miljonu eiro vērtībā, vairākas luksusa klases automašīnas, rotaslietas, jaunus zelta pulksteņus, ieročus, narkotikas un 126 965 eiro skaidrā naudā. Iesaldēti 62 bankas konti vairākās valstīs, kuru kopējais naudas apjoms eiro vēl tiek aprēķināts, bet Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Polijā iesaldēto kontu kopējā summa vien ir 5 839 000 eiro.

Kā izdevās veiksmīgā operācija?

VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes izmeklētājiem, Eiropas prokuroriem, Eiropas deleģētajiem prokuroriem un EPPO finanšu krāpšanas analītiķiem, izmantojot unikālu pārskatu pār pārrobežu darbībām, izdevās savienot organizētās noziedzības tīklu pavedienus. Ar EPPO lietu pārvaldības sistēmas, Eiropola un valstu tiesībaizsardzības iestāžu atbalstu tika izstrādāta un īstenota koordinēta izmeklēšanas stratēģija, lai izjauktu šo sarežģīto PVN krāpšanas tīklu.

Kādas Latvijas valsts iestādes bija iesaistītas?

• VID Nodokļu un muitas policija
• Valsts policija
• KNAB

EPPO norāda, ka pašlaik vēl atturēsies sniegt plašākus komentārus par notiekošo izmeklēšanu.

EPPO ir ES neatkarīgā prokuratūra. Tā ir atbildīga par noziegumu pret ES finanšu interesēm izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un saukšanu pie atbildības.

• Sankciju likumā nostiprina FID pilnvaras
• Grāmatvežiem un kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem nozīmīgie grozījumi NILLTPFN likumā
• Ziņojumus par pārrobežu shēmām turpmāk paredzēts iesniegt tikai VID EDS