Kā pārbaudīt, vai iespējamais klients nav iekļauts sankciju sarakstos?

Ikars Kubliņš, BilancePLZ

(0)

Pēc klienta identifikācijas un klienta patieso labuma guvēju noskaidrošanas nākamais solis, kas jāveic ārpakalpojumu grāmatvedim - jāpārbauda, vai klients nav atrodams sankciju sarakstos. Sīkāk par to skaidro Mg. oec. Jeļena Marjasova, RS ONE Consulting valdes locekle, Finanšu nozares asociācijas sertificēta speciāliste. Kuras personas pārbaudāmas? Sankciju sarakstos būtu pārbaudāmas pēc iespējas plašāks personu loks - ne tikai pats klients (gan fiziskas, gan juridiskas personas, jo arī juridiskas personas var būt sankciju subjekti), bet arī klienta valdes un padomes locekļi, klientu pārstāvēttiesīgās personas un klienta patiesais labuma…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 EUR / mēnesī*
Pirmās 15 dienas bez maksas

ABONĒT

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt

Esi BilancePLZ abonents?


Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!