Uzņēmumu reģistrs atgādina, ka 2017.gada 9.novembrī stājas spēkā likums “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”, kuru mērķis ir ierobežot noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu un nodrošināt pareizas, aktuālas informācijas par juridisko personu patiesajiem labuma guvējiem (turpmāk – PLG) pieejamību, līdz ar to grozījumi paredz pienākumu ikvienai Uzņēmumu reģistrā reģistrētai juridiskajai personai atklāt PLG. Nosacījumi attiecībā uz PLG reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā stāsies spēkā 2017.gada 1.decembrī.

Grozījumi nosaka, ka juridiskās personas PLG ir fiziska persona, kurai:

• juridiskajā personā tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāldaļām vai balsstiesīgajām akcijām vai;
• kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē.

Pienākums atklāt PLG noteikts gan juridiskām personām, kas jau reģistrētas kādā no Uzņēmumu reģistra reģistriem, gan jaunajiem subjektiem, kas tiks reģistrēti pēc š.g. 1.decembra.

Juridiskajā personā PLG vienmēr ir fiziska persona, un tieši juridiskajai personai ir pienākums nekavējoties atklāt PLG informāciju Uzņēmumu reģistram.

Piemērs: SIA «B» vienīgais dalībnieks ir SIA «C». SIA «C» vienīgais dalībnieks ir Jānis Krūmiņš. Ar Jāņa Krūmiņa starpniecību cita fiziska persona nekontrolē SIA «C». Jānis Krūmiņš ir SIA «B» PLG, kurš realizē līdzdalību ar citas personas SIA «C» starpniecību .

Sniegt informāciju Uzņēmumu reģistram par PLG ir pašu juridisko personu   interesēs, jo personas, kuras nebūs iesniegušas informāciju par PLG, vai iesniegs nepatiesu informāciju, var saskarties ar problēmām veikt darījumus un saņemt pakalpojumus, piemēram, kredītiestādēs vai pie zvērinātiem notāriem vai revidentiem. Vienlaikus, svarīgi atcerēties, ka par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu valsts institūcijai, t.sk., Uzņēmumu reģistram, persona var tikt saukta pie atbildības Krimināllikumā noteiktajā kārtībā.

Informācija par PLG nav jāiesniedz:

• SIA, kura vienīgais dalībnieks ir fiziskā persona;
• individuālajam uzņēmumam, kura īpašnieks ir fiziskā persona un kurš pats kontrolē uzņēmumu u.c.

Informācija par PLG ir jāiesniedz:

• SIA, kuru dalībnieki ir juridiskās personas;
• Akciju sabiedrībām u.c.

• ja informācija par juridiskās personas PLG jau ir iesniegta UR citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu ietvaros un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet no attiecīgā juridiskās personas dalībnieka, biedra, īpašnieka, dibinātāja vai valdes locekļa statusa;
• PLG ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids kā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu izriet tikai no akcionāra statusa.

Tām juridiskajām personām, uz kurām neattiecas iepriekš norādītie izņēmumi, tiem informācija par PLG jāsniedz līdz 2018.gada 1.martam.

• piesakot jaunas juridiskās personas(SIA, AS, biedrības, nodibinājuma u.c.) reģistrāciju;
• kopā ar pieteikumu izmaiņu reģistrācijai kapitālsabiedrības dalībnieku vai valdes sastāvā;
• līdz 2018. gada 1. martam juridiskajām personām, kuras ir reģistrētas kādā no UR vestajiem reģistriem, kurām ir PLG un kuru PLG nav reģistrēts kādā no reģistriem citu normatīvajos aktos noteiktu pienākumu ietvaros.