0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESĪBASVID Finanšu policijas pārvalde apturējusi kārtējo PVN izkrāpēju grupējumu, tiek piemērots apcietinājums
TIESĪBAS

VID Finanšu policijas pārvalde apturējusi kārtējo PVN izkrāpēju grupējumu, tiek piemērots apcietinājums

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldes amatpersonas šomēnes, veicot 37 kratīšanas Rīgā un Rīgas rajonā, apturēja kāda noziedzīga grupējuma darbību, kura organizētajā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas shēmā bija iesaistīti vairāk kā 20 reāli strādājoši uzņēmumi un vēl 32 fiktīvi uzņēmumi. Kratīšanu laikā tika izņemti vairāk nekā 50 000 eiro skaidras naudas līdzekļu. Vienai no organizatorēm Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa piemērojusi apcietinājumu. Kratīšanu laikā viens no noziedzīgā grupējama dalībniekiem mēģināja aizbēgt ar, iespējams, noziedzīgas izcelsmes skaidras naudas līdzekļiem, bet kāds cits centās iznīcināt lietiskos pierādījumus, tos apēdot. 2013.gada 28.februārī VID Finanšu policijas pārvalde uzsāka kriminālprocesu saskaņā ar Krimināllikuma 218.…

Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies
.
Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldes amatpersonas šomēnes, veicot 37 kratīšanas Rīgā un Rīgas rajonā, apturēja kāda noziedzīga grupējuma darbību, kura organizētajā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas shēmā bija iesaistīti vairāk kā 20 reāli strādājoši uzņēmumi un vēl 32 fiktīvi uzņēmumi. Kratīšanu laikā tika izņemti vairāk nekā 50 000 eiro skaidras naudas līdzekļu. Vienai no organizatorēm Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa piemērojusi apcietinājumu. Kratīšanu laikā viens no noziedzīgā grupējama dalībniekiem mēģināja aizbēgt ar, iespējams, noziedzīgas izcelsmes skaidras naudas līdzekļiem, bet kāds cits centās iznīcināt lietiskos pierādījumus, tos apēdot. 2013.gada 28.februārī VID Finanšu policijas pārvalde uzsāka kriminālprocesu saskaņā ar Krimināllikuma 218. panta otro daļu un 195.panta trešo daļu pret organizētu noziedzīgo grupējumu, kas Rīgas teritorijā laika periodā no 2012.gada janvāra un turpinot 2013.gadā izvairījās no nodokļu nomaksas lielā apmērā un legalizēja noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus. Noziedzīgais grupējums darbojās celtniecības, augļu un dārzeņu vairumtirdzniecības nozarē, kā arī nodarbojās ar saimniecības preču pirkšanu un pārdošanu, tādējādi nenomaksātā pievienotās vērtības nodokļa veidā nodarot zaudējumus valsts budžetam teju divu miljonu latu  (Ls 1 923 132,17) apmērā. Pastāv aizdomas, ka shēmā iesaistīto reāli strādājošo uzņēmumu patiesais skaits varētu būt pat trīsreiz lielāks, taču pārējo reāli strādājošo uzņēmumu iespējamā līdzdalība noziedzīgajā nodarījumā vēl tiks vērtēta izmeklēšanas gaitā. Noziedzīgo grupējumu veido septiņas personas - trīs organizatori un četri atbalstītāji. Divas no trim organizatoriem ir 1960. un 1970.gadā dzimušas sievietes, kuru greznais dzīvesveids – ikdienā izmantotās luksusa preces, dārgi mobilie tālruņi, augstas klases automašīnas – liecināja par dzīvesveida neatbilstību oficiālajiem ienākumiem. Lai samazinātu valsts budžetā maksājamo pievienotās vērtības nodokļa apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas „klienti” savās pievienotās vērtības nodokļa atskaitēs iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem, tādējādi samazinot sava uzņēmuma valsts budžetā maksājamo nodokļu apmēru. Lai legalizētu noziedzīgi iegūtos līdzekļus un tie nonāktu noziedzīgās darbības organizatoru un shēmas „klientu” rīcībā, naudas līdzekļi par faktiski nenotikušajiem darījumiem tika pārskaitīti uz shēmā iesaistīto uzņēmumu norēķinu kontiem ne tikai Latvijas, Lietuvas, Čehijas un Austrijas, bet pat Vjetnamas un Apvienoto Arābu Emirātu kredītiestādēs,  bet vēlāk izņemti skaidrā naudā un nodoti shēmas „klientu” rīcībā. Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki 2013.gada 12.martā veica 37 kratīšanas Rīgā un  Rīgas rajonā, tajā skaitā 12 uzņēmumu juridiskajās adresēs, 14 ar noziedzīgo nodarījumu saistīto personu dzīves vietās un 11 automašīnās. Lai slēptu datu uzglabāšanas ierīces, noziedzīgā grupējuma dalībnieki bija ierīkojuši speciālu slēptuvi griestos, taču VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki to atrada un izņēma paslēptās datu uzglabāšanas ierīces. Izmeklēšanas interesē plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.   VID norāda uz sodiem, kas Krimināllikumā paredzēti un draud par šādām nodokļu izkrāpšanas shēmām: 218.pants. Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas (2) Par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā. 195.pants. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana (3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

BilancePLZ ir specializēts portāls, kas sniedz visaktuālāko informāciju par jaunumiem grāmatvedībā, nodokļos, likumdošanā un personāla jautājumos no praktizējošiem grāmatvežiem, revidentiem un citiem augstas klases finanšu ekspertiem.

Sazinieties ar mums:       [email protected]         67606110       Sekojiet mums:   Facebook
Izdevniecība   SIA "Lietišķās informācijas dienests", LR UR Reģ. Nr.: 40003129738, Graudu iela 68, Rīga LV-1058